无锡威孚高科技集团股份有限公司2016年度报告摘要

2022-10-05 16:58:43

  Level2

  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导

  一、主要提醒

  今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文,为周全相识本公司的谋划效果、财政状态及未来生长妄想,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈诉全文。

  声明:没有董事、监事、高级治理职员声明对本陈诉内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会聚会会议

  ■

  非尺度审计意见提醒

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的陈诉期通俗股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分配预案为:以1,008,950,570股为基数,向全体股东每10股派发现金盈利6.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本陈诉期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情形

  1、公司简介

  ■

  2、陈诉期主要营业或产物简介

  (一)公司从事的主要营业

  1、公司属汽车零部件行业,从事的主营营业产物为柴油燃油喷射系统产物、汽车尾气后处置赏罚系统产物和进气系统产物。

  2、公司产物的主要用途

  (1)柴油燃油喷射系统产物普遍用于各档功率的柴油机,为种种载货车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套。公司在做好与海内主机配套的同时,部门产物还向美洲、东南亚、中东等地域出口。产物可知足国家排放规则尺度。

  (2)汽车尾气后处置赏罚系统产物与海内各主要汽车、摩托车、通机厂家举行配套,产物可知足国家排放规则尺度。

  (3)进气系统产物(增压器)轮径规模从30mm-125mm全系列笼罩,配套海内多家小缸径柴油机厂和部门六缸柴油机厂家,可知足轻、重型商用车和部门乘用车需求。拥有知足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放规则的真空阀控制及电控可变截面增压器、钛铝合金增压器、电动增压器和陶瓷滚珠轴承增压器等产物,以及部门品种的汽油机增压器产物。

  3、公司谋划模式

  公司遵照做精品、创名牌、争首选、为用户缔造价值的谋划理念,实验母公司统一治理,子公司疏散生产的谋划模式。即整体公司认真制订战略生长妄想和谋划目的,在财政、重大人事治理、焦点原质料、质量控制、手艺等方面临子公司举行统一治理、指导及审核。子公司以市场的订单治理模式部署生产,使子公司既保持与公司产物统一的品质,同时有利于实时相识客户需求和节约物流成本,保持产物生产供应的实时性,提高公司经济效益。

  陈诉期内公司主营营业、谋划模式未发生重大转变。

  (二)陈诉期内公司所属行业的生长阶段、周期性特点以及公司所处的行业职位等。

  公司属汽车零部件行业。与宏观经济形势、汽车行业政策及汽车市场需求等亲近相关。公司历经五十多年的生长已经成为海内汽车(动力工程)焦点零部件主干企业,多年来公司紧跟国家无邪车排放尺度升级的历程,起劲战略结构,增强手艺储蓄,现在已形成了显着的行业优势。公司拥有海内规格品种齐全的柴油燃油喷射系统产物;汽车尾气后处置赏罚系统手艺优势显着,为中国自主品牌汽车后处置赏罚市场主要供应商,有荟萃催化剂和后处置赏罚系统集成的手艺优势,手艺水平、市场规模和生产能力均处于海内领先职位;进气系统(增压器)产物系列笼罩全,手艺实力处于海内领先职位并均已凭证国家排放尺度生产。现在公司已完成从进气系统、柴油燃油喷射系统到尾气后处置赏罚系统的全工业链结构,能够为客户提供系统化集成解决方案,是知足国家排放尺度产物储蓄最完善的公司之一。

  从中国汽车市场的生长历程看,中国车市履历了十几年的迅猛增添后已最先步入平稳增添的成熟阶段,未来每年的销量增速将有所减缓,要害手艺日新月异。当前污染和雾霾问题已成为普遍关注的社会问题,为此政府必将会进一步增强排放规则的严酷实验以及加大对无邪车尾气排放物的羁系力度和整治力度,同时也将致力于推广新能源汽车的生长。为了顺应排放规则的升级要求,公司将统筹妄想新手艺的研发偏向,起劲推进产物结构调整,加速培育新的营业增添点,一直提升竞争能力,构建生长新名堂。

  3、主要会计数据和财政指标

  (1)近三年主要会计数据和财政指标

  公司是否因会计政策变换及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单元:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单元:人民币元

  ■

  上述财政指标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相关财政指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情形

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股情形表

  单元:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无优先股股东持股情形。

  (3)以方框图形式披露公司与现实控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、谋划情形讨论与剖析

  1、陈诉期谋划情形简介

  (一)总体情形

  2016年在购置税减半政策的影响下,车市显着回暖,销量超出年头预期。整年汽车产销总体泛起稳中有升的增添态势。凭证中国汽车工业协会宣布的数据显示:2016年天下汽车产销划分为2812万辆和2803万辆,同比划分增添14.46%和13.65%,其中乘用车产销划分为2442万辆和2438万辆,同比划分增添15.50%和14.93%,乘用车依然为拉动汽车行业增添的主要实力。今年国家加大了要害领域的投资力度,加大了治理超载的力度,以及物盛行业的一连增添,商用车特殊是中重型商用车强势苏醒,竣事了一连两年负增添的颓势。商用车产销划分为370万辆和365万辆,同比划分增添8.01%和5.80%。

  得益于汽车市场的稳固增添及商用车的苏醒,公司各项营业取得较好生长,各项经济指标均超出年头目的。

  燃喷系统产物紧抓非蹊径T3排放升级的机缘,加速非蹊径市场的开拓,快速抢占市场;车用共轨高压泵产物,紧抓市场机缘,销量逐月攀升,保质保量地完成客户的交付使命;后处置赏罚系统产物得益于国家购置税减半政策的实验以及中国品牌乘用车的市场份额的增添,销量继续保持较好增添的态势;进气系统(增压器)营业生长势头优异,柴油增压器捉住重点客户,占有率稳中有增;汽油增压器经由前期手艺开发及客户认证,已最先批量供货,将成为公司汽车焦点零部件生长的新亮点。零部件制造营业在趋于零缺陷的品质保证下,大幅提升产能,知足交付。

  陈诉期内,公司实现营业收入64.23亿元,同比增添11.86%;实现利润总额18.19亿元,同比增添9.32%;总资产为172.64亿元,同比增添9.93%;归属于母公司的所有者权益为129.27亿元,同比增添9.71%。

  (二)开展的主要事情

  1、继续推进治剖析计建设,进一步强化预算治理;完成整体外币现金池的筹建,统筹妄想购汇、换汇营业,降低用汇成本,提升资金效率。2016年通过优化理工业品的结构设置,整体理财收益较好。

  2、推进制造一连刷新运动,2016年度员工加入率到达80%。面临今年市场需求的激增和客户交付要求的提高,公司起劲应对,在生产和质量管控方面抓紧不放松,保持了优异运行。2016年各项指标到达预定目的,客户知足度大幅提升。同时,在整体内重点推进了Q11制造质量原则应用,推动22个焦点产物建设“一进一出”防火墙,增强员工培训,强化内部防错保证能力。

  3、完成了整体ERP项目二期和三期的上线,MES系统一期在相关事业部实现阶段性上线运行,SRM一期也顺遂上线。整体超算中央起源运行。

  4、完成了相关子公司的六大模块的ERP-SAP的流程再造审核,为公司蓝图设计打下坚实的流程基础;同时凭证现实,对各事业部风险资产的运行举行跟进处置赏罚,进一步做好风险管控。

  5、继续推行“平安企业”建设清静环保目的责任制,推进IS014001情形治理系统常态化治理,完善了各单元清静生产尺度化系统建设和清静环保组织网络,保证了整个系统运行的有用与可控,为一连稳固的生产谋划提供保障。

  6、继续深化人才生长战略,起劲推行中恒久激励机制。增强人力资源整合与内部招聘调配平台建设,围绕公司战略生长目的,优化职员结构调整,推进整体潜力人才开发作育机制,增强焦点人才激励和治理机制的应用。确保公司与员工共享生长效果,员工收入稳步提高。

  2、陈诉期内主营营业是否存在重大转变

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营营业收入或主营营业利润10%以上的产物情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  ■

  4、是否存在需要特殊关注的谋划季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、陈诉期内营业收入、营业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者组成较前一陈诉期发生重大转变的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情形

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财政陈诉的相关事项

  (1)与上年度财政陈诉相比,会计政策、会计预计和核算要领发生转变的情形说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无会计政策、会计预计和核算要领发生转变的情形。

  (2)陈诉期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情形说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无重大会计差错更正需追溯重述的情形。

  (3)与上年度财政陈诉相比,合并报表规模发生转变的情形说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无合并报表规模发生转变的情形。

  无锡威孚高科技整体股份有限公司董事会

  二○一七年四月十八日

  证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 通告编号: 2017-009

  无锡威孚高科技整体股份有限公司

  以自有闲置资金举行委托理财的通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡威孚高科技整体股份有限公司第八届董事会第十次聚会会议审议通过了《以自有闲置资金举行委托理财的议案》,赞成公司为提高闲置资金使用效率,凭证深圳证券生意营业所股票《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及公司《资金理财治理制度》等有关划定,团结公司现真相形,以自有闲置资金举行委托理财。投资包罗理工业品、信托产物、债券投资等产物。相关情形通告如下:

  一、委托理财情形概述

  1、委托理财的目的 在不影响正常谋划及风险可控的条件下,使用自有闲置资金举行委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东缔造更大的收益。

  2、投资金额 年尾不凌驾公司最近一期经审计的净资产的30%(公司最近一期经审计的净资产为133.98亿元)。上述资金额度可转动使用。

  3、投资方式 本公司委托理财投资包罗银行理工业品、信托产物、委托贷款、债券投资等产物。 公司用于委托理财的闲置资金,不投资于股票及其衍生产物、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理工业品及其他与证券相关的投资。

  4、投资限期 投资委托理财的产物可举行中短期设置,限期原则上最长不凌驾3年。授权公司治理层认真详细实验相关事宜。

  二、委托理财的资金泉源

  公司举行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金泉源正当合规。

  三、需推行的审批法式

  依据深圳证券生意营业所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关划定,公司本次委托理财投资金额在董事会审批规模内,被委托方与本公司不存在关联关系,本次委托理财事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

  四、委托理财对公司的影响

  公司委托理财所选择的理工业品,投资偏向均为中短期低风险理工业品品种,公司对委托理工业品的风险与收益,以及未来的资金需求举行了充实的预估与测算,响应资金的使用不会影响公司的一样平常谋划运作与主营营业的生长,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

  五、风险控制

  公司已制订了《资金理财治理制度》,对委托理财的审批权限、投资决议、核算治理、风险控制等方面做了详尽的划定,以有用提防投资风险,确保资金清静。

  六、自力董事意见

  公司自力董事以为:公司举行委托理财,切合相关规则与规则的划定;公司建设的《资金理财治理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施,可以有用提防投资风险,保障公司资金清静。公司举行委托理财所选择的理工业品,投资偏向均为中短期低风险理工业品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营营业的正常开展,不存在损害宽大中小股东利益的行为。

  七、监事会意见

  公司监事会以为:公司已建设了较完善的内部控制制度与系统,建设的《资金理财治理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施,可以有用提防投资风险,保障公司资金清静。公司以自有闲置资金举行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营营业的正常开展,不存在损害宽大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

  八、备查文件

  1、公司第八届董事会第十次聚会会议决议;

  2、公司第八届监事会第十次聚会会议决议;

  3、自力董事意见。

  特此通告。

  无锡威孚高科技整体股份有限公司董事会

  二〇一七年四月十八日

  

  证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 通告编号:2017-008

  无锡威孚高科技整体股份有限公司

  预计2017年过活常关联生意营业总金额的通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、一样平常关联生意营业基本情形

  (一)一样平常关联生意营业概述

  无锡威孚高科技整体股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“本公司”或“公司”),是生产和销售为汽车及柴油发念头配套的燃油喷射系统、汽车后处置赏罚系统和进气系统产物的专业企业。由于行业的特点和生产谋划的需要,与关联方在一样平常生产谋划中存在着一定的关联生意营业。2017年公司可能与德国罗伯特·博世有限公司(以下简称“德国博世”)、博世汽车柴油系统有限公司 (以下简称“博世汽柴”)、无锡威孚环保催化剂有限公司(以下简称“威孚环保”)、无锡威孚细密机械制造有限责任公司(以下简称“威孚精机”)在采购货物和销售货物、出租谋划场所等方面发生一样平常关联生意营业。

  2016年度公司预计一样平常关联生意营业总金额为330,850万元,现实发生309,879.10万元。凭证公司2016年度现实发生的一样平常关联生意营业总金额及2017年公司的谋划预期,公司预计2017年可能与关联人发生的一样平常关联生意营业约为人民币492,620万元。

  1、公司第八届董事会第十次聚会会议于2017年4月14日召开,聚会会议应出席董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳),出席董事9人, 副董事长Rudolf Maier因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权,董事陈玉东因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权。切合《公司法》和《公司章程》的划定。聚会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了公司预计2017年过活常关联生意营业总金额的议案。公司自力董事对此事项举行了事前认可并揭晓了自力意见。

  2、关联董事陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东回避表决。

  3、本议案需提交股东大会审议,关联股东德国博世将回避表决。

  (二)预计2017年过活常关联生意营业种别和金额

  单元:万元

  ■

  (三)2016年过活常关联生意营业现实发生情形

  单元:万元

  ■

  二、关联人先容和关联关系

  (一)博世汽车柴油系统有限公司

  1、基本情形

  法定代表人:MAIER RUDOLF

  注册资源:24,100万美元

  住所:无锡新区新华路17号

  谋划规模:柴油燃油喷射系统、尾气后处置赏罚系统、燃气\双燃料系统及其组件的开发、制造、应用和销售以及其它相关服务;汽油系统高压泵体的制造,以批发方式在海内销售、入口及出口非自产的柴油燃油喷射系统、尾气后处置赏罚系统、燃气\双燃料系统及其组件的再制造营业。

  阻止2016年12月31日,经审计的财政报表:总资产838,115万元,净资产547,954万元,营业收入1,053,914万元,净利润216,270万元。

  2、与公司的关联关系

  博世汽柴是由德国博世及其子公司、威孚高科等提倡设立的,现在德国博世及其子公司持股66%,威孚高科及其控股子公司持股34%。

  该关联人切合《股票上市规则》第 10.1.3 第(三)款划定的关联关系情形。

  3、履约能力剖析

  凭证博世汽柴的谋划状态及财政情形,且其营业正处在快速生耐久,具备优异的履约能力。

  (二)无锡威孚环保催化剂有限公司

  1、基本情形

  法人代表:欧建斌

  注册资源:5,000万元人民币

  住所:无锡市新区灵江路9号4号楼

  谋划规模:研发生产环保催化剂;提供手艺报务。

  阻止2016年12 月31日,经审计的财政报表,总资产178,877万元,净资产91,277万元,营业收入221,989万元,净利润13,061万元。

  2、与公司的关联关系

  威孚环保系公司控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司(以下简称“威孚力达”)与华微纳米手艺(上海)有限公司(以下简称“华纳”)、盈动控股有限公司(以下简称“盈动”)配合投资设立的,其中威孚力达持股49%,“华纳”和“盈动”为行动一致人,合并持股51%.

  该关联人切合《股票上市规则》第 10.1.3 第(三)款划定的关联关系情形。

  3、履约能力剖析

  威孚力达与威孚环保的关联生意营业主要是威孚力达采购威孚环保的货物,威孚环保生产谋划正常,财政状态优异,具有优异的履约能力。

  (三)无锡威孚细密机械制造有限公司

  1、基本情形

  法人代表:陈浩军

  注册资源:1,200万元人民币

  住所:无锡市旺庄工业配套区二期B-08号地块

  谋划规模:燃油喷射系统、弹簧、橡塑制品、油泵配件的加工、制造、销售。

  阻止2016年12 月31日,经审计的财政报表,威孚精机的总资产33,689万元,净资产23,493万元,营业收入17,024万元,净利润3,040万元。

  2、与公司的关联关系

  威孚精机是由公司与自然人配合投资组建的有限公司,其中威孚高科持股20%,其他自然人持股80%。

  该关联人切合《股票上市规则》第 10.1.3 第(三)款划定的关联关系情形。

  3、履约能力剖析

  威孚精机生产谋划正常,财政状态优异,具有优异的履约能力。

  (四)罗伯特·博世有限公司

  1、基本情形

  法定代表人:Heiko Carrie Bettina Holzwarth

  注册资源: 1,200,000,000.00EUR

  住所:德国巴登符腾堡州 Gerlingen-Schillerhoehe 罗伯特-博世广场1号

  谋划规模:开发,制造和销售汽车装备和发念头装备的产物,从事电工手艺,电子手艺。机械制造,细密机械和光学系统,生产铁、金属和塑料制品以及与此相近似的商品。

  2016年德国博世实现销售额780亿美元。

  2、与公司的关联关系

  公司第二大股东,其持有本公司股份14.16%。

  该关联人切合《股票上市规则》第 10.1.3 第(四)款划定的关联关系情形。

  3、履约能力剖析

  凭证德国博世的谋划状态及财政情形,公司向其采购货物不存在任何风险。

  经查询“信用中国”网站,以上关联人均非失约责任主体。

  三、关联生意营业的主要内容

  订价政策和订价依据。本公司与关联企业之间的营业往来,遵照市场公允价钱,并与其他营业往来企业一律看待。

  关联生意营业协议签署情形。关联生意营业将凭证生产谋划需要与关联方签署协议。其结算方式为按条约划定举行结算。

  四、关联生意营业目的和对上市公司的影响

  1、公司与关联方发生的上述关联生意营业,是为了知足正常的谋划需要。有利于充实使用双方的资源优势,实现合理的资源设置,降低公司运营成本及谋划风险;

  2、上述关联生意营业遵照公正、公正、果真的原则,不会损害本公司利益;

  3、上述一样平常关联生意营业对公司的自力性不会组成影响,公司营业并不会因此生意营业对关联人形成依赖,上述一样平常关联生意营业对公司本期及未来财政状态、谋划效果有起劲影响。

  五、自力董事事前认可情形和揭晓自力意见

  公司在召开第八届董事会第十次聚会会议前迁就上述关联生意营业的详细情形与我们举行了相同和说明,并向我们提交了与此关联生意营业相关的文件,我们赞成将上述关联生意营业议案提交董事会审议,并对此事项揭晓自力意见如下:

  凭证公司2016年现实发生的一样平常关联生意营业总金额及对公司2017年的谋划预期,公司与关联方之间的关联生意营业均为公司生产谋划所必须事项,为正常的谋划性营业往来,且为以前正常营业之延续;该等关联生意营业严酷遵照相关协议执行,依据市场公允价钱确定生意营业价钱,遵照了公正合理的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的自力性。公司预计2017年过活常关联生意营业的决议、审议及表决法式切合相关执律例则及《公司章程》划定,关联董事均回避了表决。赞成将上述关联生意营业事项提交公司2016年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十次聚会会议决议;

  2、公司第八届监事会第十次聚会会议决议;

  3、自力董事事前认可和自力意见。

  特此通告。

  无锡威孚高科技整体股份有限公司董事会

  二〇一七年四月十八日

  

  证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 通告编号: 2017-006

  无锡威孚高科技整体股份有限公司

  第八届监事会第十次聚会会议决议通告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会聚会会议召开情形

  1、无锡威孚高科技整体股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)第八届监事会第十次聚会会议于2017年4月1日以电子邮件和电话的方式通知列位监事。

  2、本次聚会会议于2017年4月14日以现场聚会会议的方式在公司聚会会议室召开。

  3、聚会会议应加入监事3人(时兴元、张振廷、刘进军),现实出席监事3人。

  4、聚会会议由监事会主席时兴元先生主持。

  5、聚会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

  二、监事会聚会会议审议情形

  1、审议通过了公司2016年度监事会事情陈诉

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度监事会事情陈诉。

  本陈诉需提交股东大会审议。

  2、审议通过了公司2016年年度陈诉和2016年年度陈诉摘要

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  经审议我们以为:公司体例和审议的2016年年度陈诉的法式切合执法、行政规则及中国证监会的划定,公司严酷凭证企业会计准则、企业会计制度规范运作,公司2016年年度陈诉内容真实、准确、完整地反映了公司今年度的财政状态和谋划效果。陈诉所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年年度陈诉和2016年年度陈诉摘要(通告编号2017-007)。

  本陈诉需提交股东大会审议。

  3、审议通过了公司2016年度财政决算陈诉

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  本陈诉需提交股东大会审议。

  4、审议通过了公司2016年度利润分配预案

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  监事会以为:公司2016年度利润分配预案切合执律例则及《公司章程》的有关划定,且切合公司的现真相形和久远利益,有利于公司正常谋划,有利于维护股东的久远利益。

  本预案需提交股东大会审议。

  5、审议通过了公司预计2017年过活常关联生意营业总金额的议案

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  经审议我们以为:公司预计的2017年过活常关联生意营业公允、合理,没有损害公司和宽大股东的利益,董事会对一样平常关联生意营业表决法式切合《公司章程》等有关划定,关联董事回避表决,体现了果真、公正、公正的原则。

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2017年过活常关联生意营业总金额的通告(通告编号2017-008)

  本议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过了公司2016年度内部控制评价陈诉

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  凭证深圳证券生意营业所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关划定,公司监事会对《2016年度内部控制评价陈诉》举行了审核,现发

  表意见如下:

  公司凭证《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券羁系机构对上市公司内部控制建设的有关划定,团结行业特点和公司谋划现真相形,切实开展了内控制度系统建设事情,建设了涵盖公司谋划治理各环节,而且顺应公司治理要求和生长需要的内部控制系统,现行的内部控制系统较为规范、完整,不存在重大缺陷;公司现有的内部控制制度和流程基本获得有用执行,执行效果也基本到达预期;内部控制组织机构完整、设置合理,能够保证公司治理规范运作、谋划营业有序开展。陈诉期内,公司未有违反执律例则、深圳证券生意营业所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

  公司监事会以为,公司《2016年度内部控制评价陈诉》是客观和真实的,能够充实地反映公司在陈诉期内的内控建设情形。公司内部控制的现真相形与深圳证券生意营业所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的划定和要求相符。

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度内部控制评价陈诉。

  7、审议通过了公司以自有闲置资金举行委托理财的议案

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  经审议我们以为:公司已建设了较完善的内部控制制度与系统,建设的《资金理财治理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施,可以有用提防投资风险,保障公司资金清静。公司以自有闲置资金举行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营营业的正常开展,不存在损害宽大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金举行委托理财的通告(通告编号2017-009) 。

  8、审议通过了公司2016年度召募资金存放与现实使用情形的专项陈诉

  (3票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  经审议我们以为:公司召募资金的存储、使用、治理情形推行了应当推行的内部法式。公司已披露的有关召募资金使用的信息实时、真实、准确、完整,不存在召募资金治理违规的情形,《公司2016年度召募资金存放与现实使用情形的专项陈诉》与公司召募资金存放与现实使用情形相符。

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度召募资金存放与使用情形的专项陈诉。

  全体与会监事列席了公司第八届董事会第十次聚会会议,监事会一致以为第八届董事会第十次聚会会议所通过的各项议案,切合《公司章程》和国家的有关执法、规则的划定。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此通告。

  无锡威孚高科技整体股份有限公司监事会

  二〇一七年四月十八日

  

  证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 通告编号: 2017-010

  无锡威孚高科技整体股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开聚会会议基本情形

  1、股东大会届次:本次股东大会为无锡威孚高科技整体股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“公司”或“本公司”)2016年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集。公司第八届董事会第十次聚会会议于2017年4月14日召开,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

  3、聚会会议召开的正当性、合规性:本次股东大会召开切合《公司法》、《深圳证券生意营业所上市规则》等有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。

  4、聚会会议召开的时间

  现场聚会会议召开时间:2017年5月19日下战书 14:30

  网络投票时间:2017年5月18日—2017年5月19日

  (1)通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的详细时间:2017年5月19日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券生意营业所互联网投票的详细时间:2017年5月18日下战书15:00至2017年5月19日下战书15:00。

  5、聚会会议召开的方式:接纳现场投票和网络投票相团结的表决方式。

  (1)现场投票:包罗本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件二);

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券生意营业所生意营业系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。统一表决权泛起重复投票的以第一次有用投票效果为准。

  6、聚会会议的股权挂号日:

  A、B股的股权挂号日为2017年5月12日。B股股东应在2017年5月9日(即B股股东能参会的最后生意营业日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席工具:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的通俗股股东或其署理人;

  于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托署理人出席聚会会媾和加入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级治理职员;

  (3)公司约请的见证状师;

  8、现场聚会会议召开所在:江苏省无锡市新区西岳路5号公司聚会会议室

  二、聚会会议审议事项

  (一) 审议议案名称

  1、公司2016年度董事会事情陈诉

  2、公司2016年度监事会事情陈诉

  3、公司2016年年度陈诉和2016年年度陈诉摘要

  4、公司2016年度财政决算陈诉

  5、公司2016年度利润分配预案

  6、公司预计2017年过活常关联生意营业总金额的议案

  7、公司约请2017年度财政陈诉审计机构的议案

  8、公司约请2017年度内控评价审计机构的议案

  9、公司章程修正案

  10、关于修订《股东大聚会会议事规则》的议案

  (二)自力董事将在会上做2016年度述职陈诉

  (三)披露情形

  以上议案已经公司第八届董事会第十次聚会会媾和第八届监事会第十次聚会会议审议通过,上述议案的内容详见公司刊登在2017年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关通告。

  (四)特殊强调事项

  议案6公司预计2017年过活常关联生意营业总金额的议案,关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。

  议案9公司章程修正案为特殊决议案,需参会股东2/3以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  以上提案均为非累计投票提案

  四、聚会会议挂号等事项

  (一)挂号方式:股东可以亲自到公司董事会办公室治理挂号,也可以用信函或传真方式挂号。股东治理加入现场聚会会议挂号手续时应提供下列质料:

  1、小我私人股东:本人亲自出席的,出示本人有用身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托署理人出席的,署理人出示本人有用身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有用身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托署理人出席的,署理人出示本人有用身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  (二)挂号时间:2017年5月16日(上午9:00至11:30,下战书13:30至15:30)

  (三)挂号所在:江苏省无锡市新区西岳路5号公司董事会办公室

  (四) 其他事项

  1、本次股东大会现场聚会会议会期半天,出席聚会会议者食宿费、交通用度自理。

  2、聚会会议联系方式:

  联系人:周卫星、严国红

  联系电话:0510-80505999 传真:0510-80505199

  通讯地址:江苏省无锡市新区西岳路5号 邮政编码:214028

  五、加入网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券生意营业所生意营业系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)加入股票,网络投票的详细操作流程详见附件一

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十次聚会会议决议;

  2、第八届监事会第十次聚会会议决议。

  特此通告

  无锡威孚高科技整体股份有限公司董事会

  二〇一七年四月十八日

  附件一:

  加入网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的法式

  1、通俗股的投票代码与投票简称:

  投票代码:360581(A股、B股),投票简称:威孚投票

  2、填报表决意见。

  本次聚会会议所有为非累积投票提案,填报表决意见: 赞成、阻挡、弃权。

  3.股东对总议案举行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。

  股东对总议案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所生意营业系统投票的法式

  1、投票时间: 2017年5月19日的生意营业时间,上午9:30-11:30和下战书13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司生意营业客户端通过生意营业系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1.互联网投票系统最先投票的时间为2017年5月18日下战书15:00,竣事时间为2017年5月19日下战书15:00。

  2.股东通过互联网投票系统举行网络投票,需凭证《深圳证券生意营业所投资者网络服务身份认证营业指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东凭证获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。

  附件二:授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人(单元)出席无锡威孚高科技整体股份有限公司于2017年5月19日召开的2016年度股东大会,并代表本人(单元)遵照以下指示对下列议案代为行使表决权,其行使表决权的效果均由本人(单元)肩负。若委托人没有对表决权的行使方式作详细指示,受托人可以其以为适当的方式举行表决。

  ■

  委托人署名:委托人身份证号码:

  委托人持股数目:委托人证券帐号:

  受托人署名:受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日委托限期:阻止本次股东大会竣事

  

  证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 通告编号: 2017-005

  无锡威孚高科技整体股份有限公司

  第八届董事会第十次聚会会议决议通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会聚会会议召开情形

  1、无锡威孚高科技整体股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)第八届董事会第十次聚会会议于2017年4月1日以电子邮件和电话的方式通知列位董事。

  2、本次聚会会议于2017年4月14日以现场聚会会议的方式在公司聚会会议室召开。

  3、聚会会议应加入董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳),出席董事9人, 副董事长Rudolf Maier因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权,董事陈玉东因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权。

  4、聚会会议由董事长陈学军先生主持,监事和高级治理职员列席聚会会议。

  5、聚会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

  二、董事会聚会会议审议情形

  (一)审议通过了公司2016年度董事会事情陈诉

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年年度陈诉中第三节、第四节、第五节、第九节章节内容。

  本陈诉需提交股东大会审议。

  (二)审议通过了公司2016年年度陈诉和2016年年度陈诉摘要

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年年度陈诉和2016年年度陈诉摘要( 通告编号2017-007)。

  本陈诉需提交股东大会审议。

  (三)审议通过了公司2016年度财政决算陈诉

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  本陈诉需提交股东大会审议。

  (四)审议通过了公司2016年度利润分配预案

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  凭证江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合资)出具的公司2016年度尺度无保留审计陈诉,母公司可供分配利润情形如下:

  单元:万元

  ■

  2016年度利润分配预案:

  公司拟以2016年12月31日为基准日的总股本1,008,950,570股为基数,每10 股派发现金盈利人民币6.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2016年拟分配盈利总额为60,537.03万元,占昔时母公司净利润的比例为45.77%。

  本预案需提交股东大会审议。

  (五)审议通过了公司预计2017年过活常关联生意营业总金额的议案

  (6票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  在表决中公司关联董事(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东)回避表决。

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2017年过活常关联生意营业总金额的通告 (通告编号2017-008)。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)审议通过了公司2016年度审计事情的总结陈诉

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  (七)审议通过了公司2016年度内部控制评价陈诉

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度内部控制评价陈诉。

  (八)审议通过了公司2016年度社会责任陈诉

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度社会责任陈诉。

  (九)审议通过了公司2016年度高管薪酬审核及薪酬发放的提案陈诉

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  (十)审议通过了公司约请2017年度财政陈诉审计机构的议案

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  决议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2017年度财政陈诉审计机构,并提请股东大会授权董事会在划定的收费尺度内决议其酬金。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十一)审议通过了公司约请2017年度内控评价审计机构的议案

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  决议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2017年度内控评价审计机构,并提请股东大会授权董事会在划定的收费尺度内决议其酬金。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十二)审议通过了公司以自有闲置资金举行委托理财的议案

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金举行委托理财的通告(通告编号2017-009)。

  (十三)审议通过了公司2016年度召募资金存放与现实使用情形的专项陈诉

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度召募资金存放与现实使用情形的专项陈诉。

  (十四)审议通过了公司章程修正案

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司章程修正案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十五)审议通过了关于修订《股东大聚会会议事规则》的议案

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司《股东大聚会会议事规则》。

  本议案需提交股东大会审议

  (十六)审议通过了关于召开2016年年度股东大会的议案

  (11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于召开2016年年度股东大会的通知(通告编号2017-010)

  三、自力董事对以上相关议案揭晓了事前认可和自力意见

  详细内容详见2017年4 月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《自力董事关于公司第八届董事会第十次聚会会议相关事项的事前认可和自力意见》。

  四、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此通告。

  无锡威孚高科技整体股份有限公司董事会

  二〇一七年四月十八日

  无锡威孚高科技整体股份有限公司

  证券代码:000581、200581 证券简称:威孚高科、苏威孚B 通告编号:2017-007

  2016

  年度陈诉摘要

  进入【新浪财经股吧】讨论

扫描二维码至手机访问

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由中广股票网发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处:http://crta.net.cn/zaixianpeizi/45545.html

分享给朋友:

相关文章

股票场外期权迎监管风暴 私募配资遭重创拖累股市?

  新浪财经编者按   由于期权产物的特殊性,民众对于本条新闻的明确可能存在疑惑,简朴地来讲,以前私募公司通逾期权营业,实现了间接地股票市场配资。...

南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书(摘要)

南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书(摘要)

     证券代码:000716?证券简称:黑芝麻上市所在:深圳证券生意营业所   南方黑芝麻整体股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套...

康美299亿造假!股市大洗牌信号发布!下一个深水炸弹是谁?

  摘要:只会讲故事、杠杆率高的公司都要小心      撰文|张银银&编辑|欣欣然   4月最后一个事情日,各地地价飞涨。甚至四川地级市,因五...

最具实力的前五配资公司排行榜

  最具实力的前五配资公司排行榜   泉源:节能工业网 时间:2020/10/23 17:59:09 用手机浏览   2020年的5大股票配资排行:...

分级B基金收复失地创业板军工板块翻身

分级B基金收复失地创业板军工板块翻身

  投资市场总是风水轮流转,今年二季度遭遇杀跌的军工板块及创业板,近期终于迎来了春天。与之挂钩的分级基金,8月以来也上演了一出“你方唱罢我登场”的好戏。上半年跌...

天汽模终止筹划收购汽车零部件公司

  宁波益到4.5亿元受让公司5.41%股权   中证网讯 (记者 钟志敏)天汽模(002510)9月17日晚间通告称,拟收购标的资产为汽车零部件公司股权...