厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2022-11-28 04:01:29

  时间:2011年09月07日 20:00:13 中财网

  第一节主要声明与提醒

  本公司及全体董事、监事、高级治理职员保证上市通告书的真实性、准确性、完整性,允许上市通告书不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  深圳证券生意营业所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见,均不批注对公司的任何保证。

  本公司已允许在股票上市后三个月内凭证《深圳证券生意营业所中小企业板块上市公司特殊划定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代庖股份转让系统继续生意营业;公司不得修改公司章程中的前项划定。

  本公司提醒宽大投资者注重,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

  本公司控股股东邹剑寒、李五令允许:自厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。

  本公司其他自然人股东张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文胜和天津雷石信源股权投资合资企业(有限合资)允许:自厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司股票上市之日起十二个月内,本人(企业)不转让或者委托他人治理本人(企业)在本次刊行前已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。

  此外,担任本公司董事、监事、高级治理职员的股东邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆同时允许:在作为公司董事/监事/高级治理职员时代,本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变换情形,上述锁定期满后,在本人任职时代内,每年转让的股份不凌驾本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人去职后半年内,不转让本人所直接或间接持3有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券生意营业所挂牌生意营业出售公司股票数目占本人所持有公司股票总数的比例不凌驾50%。

  4第二节股票上市情形一、公司股票刊行上市审批情形本上市通告书是凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次果真刊行股票并上市治理措施》和《深圳证券生意营业所股票上市规则》等有关执法、规则的划定,并凭证《深圳证券生意营业所股票上市通告书内容与名堂指引》而体例,旨在向投资者提供有关厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司(以下简称"本公司"、"刊行人"或"蒙发利")首次果真刊行股票上市的基本情形。

  经中国证券监视治理委员会证监允许[2011]1318号文批准,本公司首次果真刊行人民币通俗股股票3,000万股。本次刊行接纳网下向股票配售工具询价配售(以下简称"网下配售")与网上向社会民众投资者订价刊行(以下简称"网上刊行")相团结的方式,其中,网下配售600万股,网上刊行2,400万股,刊行价钱为52元/股。

  经深圳证券生意营业所《关于厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司人民币通俗股股票上市的通知》(深证上[2011]277号)赞成,本公司刊行的人民币通俗股股票在深圳证券生意营业所上市,股票简称"蒙发利",股票代码"002614",其中网上订价刊行的2,400万股股票将于2011年9月9日起上市生意营业。

  本公司本次刊行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况1、上市所在:深圳证券生意营业所2、上市时间:2011年9月9日3、股票简称:蒙发利4、股票代码:00261455、首次果真刊行后总股本:12,000万股6、首次果真刊行股票增添的股份:3,000万股7、刊行前股东所持股份的流通限制及限期:凭证《公司法》的有关划定,公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券生意营业所上市生意营业之日起一年内不得转让。

  8、刊行前股东对所持股份自愿锁定的允许本公司控股股东邹剑寒、李五令允许:自厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。

  本公司其他自然人股东张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文胜和天津雷石信源股权投资合资企业(有限合资)允许:自厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司股票上市之日起十二个月内,本人(企业)不转让或者委托他人治理本人(企业)在本次刊行前已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。

  此外,担任本公司董事、监事、高级治理职员的股东邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆同时允许:在作为公司董事/监事/高级治理职员时代,本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变换情形,上述锁定期满后,在本人任职时代内,每年转让的股份不凌驾本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人去职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券生意营业所挂牌生意营业出售公司股票数目占本人所持有公司股票总数的比例不凌驾50%。

  9、本次上市股份的其他锁定部署:本次果真刊行中网下向配售工具配售的600万股股份自本次网上刊行的股票在深圳证券生意营业所上市生意营业之日起锁定3个月。

  10、本次上市的无流通限制及锁定部署的股份:本次果真刊行中网上刊行的2,400万股股份无流通限制及锁定部署。

  11、公司股份可上市生意营业时间6项目股东姓名持股数目(万股)

  持股比例(%)

  所持股份可上市生意营业时间(非生意营业日顺延)

  一、首次果真刊行前的股份邹剑寒3,656.70 30.47% 2014年9月9日李五令3,656.70 30.47% 2014年9月9日张泉804.80 6.71% 2012年9月9日天津雷石信源股权投资合资企业(有限合资)

  268.00 2.23%2012年9月9日魏罡110.70 0.92% 2012年9月9日曾建宝90.00 0.75% 2012年9月9日刘才庆90.00 0.75% 2012年9月9日蔡坤平54.90 0.46% 2012年9月9日赵军定54.90 0.46% 2012年9月9日高兰洲48.60 0.41% 2012年9月9日陈海洲48.60 0.41% 2012年9月9日方敏48.60 0.41% 2012年9月9日屠根林45.00 0.38% 2012年9月9日庄文胜22.50 0.19% 2012年9月9日小计9,000 75%--

  二、首次果真刊行的股份网下配售刊行的股份600 5% 2011年12月9日网上订价刊行的股份2,400 20% 2011年9月9日小计3,000 25%--

  合计12,000 100%--

  12、股票挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐机构:广发证券股份有限公司7第三节刊行人、股东和现实控制人情形一、刊行人的基本情形公司名称:厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司英文名称:XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.注册资源:12,000万元(刊行后)

  法定代表人:邹剑寒董事会秘书:张斌建设日期:1996年8月1日整体变换为股份公司日期:2007年12月14日公司住所:厦门市思明区东浦路22号2楼邮政编码:361009公司电话:0592-5569658公司传真:0592-5532788互联网网址:http://www.easepal.com.cn电子信箱:stock@easepal.com.cn谋划规模:开发、生产、加工电子推拿器材;座、靠、垫制品;低压电器配件;日用五金制品、家具、家电、化工质料(不含危险化学品及监控化学品)、聚氨酯泡棉制品及其提供手艺转让、咨询、服务;谋划本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机械装备、零配件、原辅质料的入口营业(不另附收支口商品目录),但国家限制公司谋划或榨取收支口的商品及手艺除外。(以上谋划规模涉及允许谋划项目的,应在取得有关部门的允许后方可谋划。)

  公司的主营营业:从事种种推拿用具的设计、研发、生产和销售事情。

  8所属行业:凭证中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司所属的细分行业为电器机械及器材制造业(代码C76)。

  二、公司董事、监事、高级治理职员及其持有公司的股票情形序号姓名职务任职起止日期持有公司股份(万股)

  持股方式1邹剑寒董事长、总司理2010年11月22日3,656.70直接2李五令副董事长、常务副总司理2010年11月22日3,656.70直接3张泉董事、副总司理2010年11月22日804.80直接4魏罡董事、外洋市场部总司理2010年11月22日110.70直接5曾建宝董事、总司理助理2010年11月22日90.00直接6刘才庆监事、厦门康城副总司理2010年11月22日90.00直接7高兰洲监事、外洋市场部副总司理兼厦门康先副司理2010年11月22日48.60直接8张年庆董事、深圳凯得克总司理2010年11月22日----

  9谢永添自力董事2010年11月22日----

  10马永义自力董事2010年11月22日----

  11白知朋自力董事2010年11月22日----

  12杨艳监事、外洋市场部营业司理2011年3月16日----

  13崔洪海副总司理2010年11月22日----

  14张斌副总司理、董事会秘书2010年11月22日----

  15苏卫标财政总监2010年11月22日----

  合计8,457.50三、公司控股股东和现实控制人的情形1、公司控股股东和现实控制人邹剑寒:中国国籍,无境外居留权,男,1969年出生,本科。身份证号码:

  310104196906044****。1996年8月与李五令配合开办蒙发利垫制品。现任公司9董事长兼总司理,董事任期自2010年11月22日至2013年11月21日。现在还兼任蒙发利香港董事、总司理,漳州康城执行董事、总司理,蒙发利电子、漳州蒙发利、深圳凯得克、厦门康先、惠州傲力、济南蓝石董事,兼任的社会职务有福建省政协委员、厦门市外经贸协会副会长、厦门市总商会常务理事、厦门市政协委员、厦门市思明区人大代表。

  李五令:中国国籍,无境外居留权,男,身份证号码:35020419560325****。

  1956年出生,高中。1996年8月与邹剑寒先生配合开办蒙发利垫制品,历任蒙发利有限公司常务副总司理、蒙发利科技常务副总司理、蒙发利整体常务副总司理、公司副董事长,常务副总司理。现任本公司副董事长、常务副总司理,董事任期自2010年11月22日至2013年11月21日。现在还兼任蒙发利电子、漳州蒙发利、厦门康城董事,深圳凯得克、厦门康先、济南蓝石监事。

  2、公司控股股东和现实控制人的其他对外投资情形本公司控股股东和现实控制人的其它对外投资情形如下:

  项目康先实业(香港)有限公司投资金额持股比例邹剑寒50万元港币50%李五令50万元港币50%项目厦门威斯特科技有限公司投资金额(万元)持股比例邹剑寒25 50%李五令25 50%项目厦门宏石投资治理有限公司投资金额(万元)持股比例邹剑寒250 50%李五令250 50%上述对外投资与公司不存在利益冲突。

  四、公司前十名股东持有本公司股份的情形10本次刊行后,公司股东总数为46,372名,公司前十名股东持有股份的情形如下:

  序号股东名称持股数(万股)持股比例(%)

  1邹剑寒3,656.70 30.47%2李五令3,656.70 30.47%3张泉804.80 6.71%4天津雷石信源股权投资合资企业(有限合资)

  268.00 2.23%5宏源证券-建行-宏源3号盈利生长荟萃资产治理妄想120.00 1.00%6魏罡110.70 0.92%7曾建宝90.00 0.75%8刘才庆90.00 0.75%9DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT80.00 0.67%10中国银行-海富通收益增添证券投资基金80.00 0.67%11中国农业银行-景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金80.00 0.67%合计- 9,036.90 75.31%11第四节股票刊行情形一、刊行数目:3,000万股二、刊行价钱:52.00元/股,对应的市盈率为:

  (1)45.61倍(每股收益凭证2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本盘算)

  (2)34.21倍(每股收益凭证2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本盘算)

  三、刊行方式:接纳网下向询价工具询价配售与网上资金申购订价刊行相团结的方式。本次刊行中通过网下配售向配售工具配售的股票为600万股,有用申购为6,560万股,超额认购倍数为10.933倍。本次刊行网上订价刊行2,400万股,中签率为1.5523711823%,超额认购倍数为64倍。本次刊行网上、网下均不存在余股。

  四、召募资金总额:156,000万元立信会计师事务所有限公司已于2011年9月月5日对公司首次果真刊行股票的资金到位情形举行了审验,并出具信会师报字(2011)第13392号《验资陈诉》。

  五、本次刊行用度:8,500.80万元,每股刊行用度2.83元,详细明细如下:

  项目金额(万元)

  承销及保荐用度7,350审计及验资用度310状师用度398信息披露用度427.80股份挂号用度15合计8,500.80六、召募资金净额:147,499.20万元七、刊行后每股净资产:15.90元/股(按2011年6月30日归属于母公司所有者权益加上本次刊行预计召募资金净额和刊行后总股本周全摊薄盘算)

  12八、刊行后每股收益:0.18元(以2011年6月30日扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和刊行后总股本周全摊薄盘算)

  13第五节其他主要事项一、本公司已向深圳证券生意营业所允许,将严酷凭证中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

  二、本公司自2011年8月23日刊登首次果真刊行股票招股意向书至本上市通告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的主要事项,详细如下:

  1、本公司严酷遵照《公司法》、《证券法》等执律例则的要求,规范运作,生产谋划状态正常,主营营业生长目的希望正常。

  2、本公司所处行业和市场未发生重大转变。

  3、本公司原质料采购价钱和产物销售价钱没有发生重大转变。

  4、本公司未发生重大关联生意营业。

  5、本公司未举行重大投资。

  6、本公司未发生重大资产(或股权)购置、出售及置换。

  7、本公司住所没有变换。

  8、本公司董事、监事、高级治理职员及焦点手艺职员没有转变。

  9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

  10、本公司未发生对外担保等或有事项。

  11、本公司的财政状态和谋划效果未发生重大转变。

  12、本公司无其他应披露的重大事项。

  14第六节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情形上市保荐机构:广发证券股份有限公司法定代表人:林治海住所:广州市天河北路183号多数会广场43楼保荐代表人:叶勇、胡军电话:020-87555888传真:020-87557566二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐人广发证券股份有限公司以为本公司首次果真刊行的股票切合上市条件,已向深圳证券生意营业所出具了《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:

  厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》等有关执法、规则所要求的股票上市条件,赞成担任厦门蒙发利科技(整体)股份有限公司本次刊行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券生意营业所上市生意营业。

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