[公告]中兴通讯认股权与债券募集说明书(二)

2022-09-26 20:33:05

  时间:2008年01月25日 12:03:06 中财网

  接(一)

  中兴通讯股份有限公司认股权与债券疏散生意营业的可转换公司债券召募说明书(二)

  三、公司控股股东和现实控制人的基本情形

  (一)中兴新及其股东的基本情形

  1、中兴新的基本情形

  本公司控股股东为深圳市中兴新通讯装备有限公司。中兴新由西安微电子、航天广宇、中兴维先通三家股东于1993年4月29日组建建设,注册资源为10,000万元,法定代表人为谢伟良。中兴新的谋划规模包罗:生产程控交流机机柜、电话机及其零配件、电子产物;收支口营业;废水、废气、噪声的治理、手艺服务,环保装备的研究及手艺开发;生产烟气一连监测系统。阻止2006年12月31日,中兴新的总资产为2,655,100.51万元,净资产为1,157,513.25万元,2006年度实现主营营业收入2,328,718.28万元,实现净利润25,197.65万元。以上数据经深圳市义达会计师事务所有限责任公司审计。

  2、中兴新股东的基本情形

  (1)西安微电子

  西安微电子隶属中国航天时代电子公司,属于国有大型科研事业单元,建设于1965年,法定代表人为张俊超,开办资金19,853万元。西安微电子是海内唯一集半导体集成电路、混淆集成电路、盘算机研发生产于一体并相互配套的专业化研究所。

  (2)航天广宇

  航天广宇是由航天科工深圳(整体)有限公司投资的全民所有制企业,建设于1984年3月20日,法定代表人谢伟良,注册资源1,795万元。航天广宇的谋划规模为:航天手艺产物,机械、电器产物,仪器仪表;电子产物,塑料制品,化工制品,起重运输产物,五金家具,修建质料,磁性子料,粉末冶金,国产汽车(小轿车除外)、仓储及收支口营业等。

  (3)中兴维先通

  中兴维先通是一家民营高科技企业,建设于1992年10月23日,法定代表人侯为贵,注册资源1,000万元,主要股东及出资比例为:侯为贵,出资比例18%;朱金文,出资比例5%;殷一民,出资比例5%;史立荣,出资比例3%;韦在胜,出资比例3%;周苏苏,出资比例3%;蒋书民,出资比例3%;唐细,出资比例3%;魏兴民,出资比例3%;何士友,出资比例2.1%;胡翔,出资比例2.1%。中兴维先通的谋划规模为:开发、生产通讯传输、配套装备、盘算机及周边装备。

  3、本公司不存在实质控制人

  (1)关于中兴新与本公司的股权结构

  阻止2007年6月30日,中兴新持有本公司总股本的35.49%,依据中国证监会《上市公司收购治理措施》第84条的划定,中兴新可以现实支配的本公司股份表决权凌驾30%,中兴新拥有本公司的控制权,为公司的控股股东。

  阻止2007年6月30日,西安微电子、航天广宇、中兴维先通及其股东与中兴新、本公司的股权结构关系如下:

  注:

  1、上述简称中,航天时代指中国航天时代电子公司,航天科技指中国航天科技整体公司,航天科工指中国航天科工整体公司。

  2、航天时代受航天科技委托治理西安微电子,并将西安微电子100%合并入会计报表。

  3、航天科工直接和间接持有航天深圳100%股权。

  凭证中兴新的股权结构,西安微电子、航天广宇和中兴维先通划分持有中兴新34%、17%和49%的股权,任何一家股东持有中兴新的股权均未凌驾50%,而且西安微电子和航天广宇划分隶属于航天科技、航天科工二家国资委直属企业,依据《公司法》第217条的划定,国家控股的企业之间不仅仅由于同受国家控股而具有关联关系,因此西安微电子和航天广宇在中兴新的持股比例并不能合并盘算。

  仅就持股比例而言,中兴维先通持有中兴新49%的股份,为中兴新股东名册中持股数目最多的股东。可是依据中兴新的《公司章程》,公司股东凭证出资比例行使表决权,由于中兴维先通的持股比例没有到达50%,中兴维先通并不能通过股东会决议中兴新的财政和谋划政策。

  依据中兴新的《公司章程》,公司董事由股东提名候选人,经股东会委任。中兴新现有董事9名,其中航天广宇推荐2名,西安微电子推荐3名,中兴维先通推荐4名,划分占中兴新董事会的22.22%、33.33%及44.45%,因此,中兴新的任何单一股东均无法单独通过中兴新的董事会控制中兴新或决议中兴新的财政和谋划政策。

  鉴于此,依据中兴新的股权结构和公司治理结构,中兴新的三个股东中没有任何一个股东可以单独控制中兴新或决议中兴新的财政和谋划政策,中兴新不存在控股股东。因此,凭证《公司法》、《上市公司收购治理措施》以及《深圳证券生意营业所上市规则》的相关划定,中兴新没有控股股东和现实控制人。

  据此,虽然中兴新是中兴通讯的控股股东,可是中兴新并无控股股东和现实控制人,因此,从股权关系而言,中兴通讯并不存在现实控制人。

  (2)关于董事会

  ① 关于中兴新的董事会

  凭证中兴新现行有用的公司章程,中兴新现有董事9名,其中航天广宇推荐2名,西安微电子推荐3名,中兴维先通推荐4名,划分占中兴新董事会的22.22%、33.33%及44.45%,因此,中兴新的任何单一股东均无法控制中兴新的董事会并通过中兴新控制本公司。

  ② 关于中兴通讯的董事会

  中兴通讯现在的董事会由14名董事组成,其中自力董事5名,非自力董事9名。中兴维先通的股东中,侯为贵、殷一民、史立荣、何士友担任本公司的非自力董事,不足公司董事人数的三分之一,也少于公司非自力董事的一半,另外5名非自力董事由西安微电子和航天广宇推荐。因此,中兴维先通在本公司担任董事的4名股东无法控制公司董事会。

  综上所述,中兴新是中兴通讯的控股股东,但中兴维先通和中兴新的任何单一股东均无法从股东结构、董事会、及重大谋划运动等方面控制中兴新或本公司,因此本公司不存在现实控制人。

  (二)中兴新控股子公司的基本情形

  阻止2006年12月31日,除本公司外,中兴新其他控股子公司的基本情形如下:

  公司名称 注册资源(万元) 持股比例 谋划规模

  深圳市中兴情形工程手艺有限公司 1,000 70.00% 废水、废气及噪声治理,环保手艺开发,环保仪器装备销售;谋划收支口营业(按深贸进准字第[2001]0006号《资格证书》划定谋划);从事工程咨询营业(取得《工程咨询单元资格品级证书》后方可营业)

  深圳市中兴情形仪器有限公司 400 85.00% 情形监测仪器的手艺开发、生产、销售;情形自动监测系统的手艺开发、生产、销售及相关的咨询服务;谋划收支口营业(凭收支口允许证谋划)

  深圳市中兴新地通讯器材有限公司 1,000 70.00% 机械细密加工产物、配线器、光电通讯类产物、网络终端产物、电源配电、雷电防护类产物、通讯无源器件、手机配件(不含手机电池芯)、包装箱和综合布线系统的生产;谋划收支口营业(凭证”深贸管登证字第2004-0283号资格证书”划定谋划)

  深圳市中兴新宇软电路有限公司 1,100 54.55% 开发、生产、销售单面、双面、多层及刚挠一体软性印刷电路;货物及手艺收支口(不含执法、行政规则、国务院决议榨取和限制项目)

  陕西中兴百绿环保工程有限责任公司 1,100 70.45% 情形工程项目承包(包罗:工业废水、废气治理、都市污水处置赏罚、城镇给水处置赏罚、固体废弃物处置赏罚、噪声处置赏罚),环保领域手艺咨询服务,环保仪器、装备的制造销售,自营和署理种种商品和手艺的收支口(国家限制公司谋划或榨取收支口的商品和手艺除外)

  深圳市中兴新舟成套装备有限公司 2,500 55.00% 民用运载配套系统、运动房、特种车厢、通讯系统配件结构件的生产加工及销售、自营收支口营业(执法、行政规则榨取的项目除外;执法、行政规则限制的项目须取得允许后方可谋划)(须取得环保局正式的批复后方可生产营业)

  四、公司的主营营业

  (一)主营营业组成情形

  公司主要从事设计、开发、生产、分销及安装种种先进的电信装备,包罗无线通讯系统、有线交流接入装备、光通讯装备、数据通讯装备、手机、电信软件系统和服务营业等。

  公司是中国最大的电信装备上市公司,其主要产物也已经乐成进入全球电信市场。在中国,公司各系列电信产物都处于市场领先职位,并与中国移动、中国电信、中国联通和中国网通等海内主导电信运营商建设了恒久稳固的相助关系。在国际电信市场,公司现在已向全球100多个国家和地域的500多家客户销售产物,其中包罗新兴市场和北美、西欧等蓬勃国家的电信运营商。

  (二)主要产物及服务的用途

  公司提供的主要产物和服务为:无线通讯系统、有线交流接入装备、光通讯及数据通讯装备、手机和电信软件系统和服务营业。

  1、无线通讯系统

  主要包罗:CDMA、GSM、TD-SCDMA和WCDMA等种种制式的无线通讯系统。上述系统由响应制式的移动基站(包罗基站收发机和基站控制器)和移动交流系统组成,主要应用于无线通讯领域。现在,公司在该领域已形成CDMA、GSM、TD-SCDMA和WCDMA等全网解决方案。

  2、有线交流和接入装备

  主要包罗:电路交流机和窄带接入系统。电路交流装备可以为终端用户之间话语通讯提供专用毗连服务,窄带接入系统可以为电信运营商和接入用户之间提供电路毗连。

  3、光通讯系统

  主要包罗:同步数字系统(SDH)系统和麋集波分复用(DWDM)系统。同步数字系统系统可以为主干网、城域网和当地网提供高速传输;麋集波分复用系统可应用于超高速远程干线传输。据OVUM-RHK咨询公司的数据,公司光传输销售(新增条约数)平均增添率一连3年位居全球第一;公司的WDM产物在海内市场保持占有率第一位。

  4、数据通讯系统

  主要包罗:软交流、DSL系统、路由器和路由交流机、无线接入数据产物及以太网交流机和宽带接入服务器产物。软交流是下一代网络(NGN)的焦点手艺和应用协议接口,可以用来集成现有种种通讯网络,实现在各网络中任何节点对话音和数据通讯举行路由和控制。DSL系统可以为种种差异网络情形的客户提供宽带接入和相关网络服务。路由器和宽带路由交流机可以为互联网主干网络、大规模企业IP网络和中小型局域网提供网络互联、数据处置赏罚和网络治理功效。无线接入数据产物可以为用户组建完善的无线局域网络,并提供周全的无线Internet宽带接入解决要领。以太网交流机和宽带接入服务器产物,用于城域网、校园网和数据中央作为汇聚和接入装备。

  5、手机

  主要包罗:CDMA、GSM、PHS、WCDMA以及TD-SCDMA/GSM双模双待等系列手机,可以为用户提供以上种种制式下的无线通讯终端服务。公司是全球少数提供全系列产物的手机生产企业之一,WCDMA手机批量出口英国、意大利、澳大利亚等国家和地域,并于2006年7月乐成推出了全球首款TD-SCDMA/GSM双模双待手机。

  6、电信软件系统和服务

  主要包罗:智能网络、运营支持系统、有线和无线网络的网络妄想与优化服务、治理和手艺培训,以及网络维护服务等。智能网络是一种在原有电信网络基础上建设的附加网络结构,能够为电信服务提供商建设新的增值营业。运营支持系统可以资助电信服务提供商提高运营效率,为其客户提供差异化服务并节约运营开支。有线和无线网络的网络妄想与优化服务可以为企业为企业妄想、建设、优化局域网。治理和手艺培训可以提供网络相关手艺培训。网络维护可以为电信运营商、企业用户提供24小时网络维护服务。

  五、公司所处行业的基本情形

  (一)行业治理体制

  本公司所处行业为通讯装备制造业,属于电子信息工业类中的电信行业。国务院下属的信息工业部为本行业的治理部门,对种种通讯装备和涉及网间互联的装备实验产物认证制度(认证机构由信息工业部指定),未通过认证的产物不得在电信传输网上应用。国家质量手艺监视局会同信息工业部对通过认证的通讯装备制造商举行质量跟踪和监视抽查,宣布抽查效果。此外,国家生长和刷新委员会等多个政府机构亦认真本行业差异领域的羁系事情。

  (二)行业生长远景和竞争名堂

  1、全球电信业的生长现状

  电信是社会的基础设施,是现代社会信息流通的主渠道,也是国家的支柱工业,对经济生长起着主要的作用。2003年以来,全球电信业进入一轮平稳增恒久。凭证Gartner数据,2006年全球电信行业收入较2005年增添6.2%,到达16,633亿美元,其中电信装备市场收入为3,342亿美元,预计2007年电信装备市场收入将增添至3,537亿美元。电信业新一轮的增添泛起以下特点:

  (1)移动用户一连平稳增添,3G进入成恒久。

  信息工业部统计数据显示,全球移动用户继续保持快速平稳增添,阻止2006年底,全球移动电话用户达26.17亿户,较2005年增添4.66亿户,增幅达21.7%。随着3G手艺的生长,3G营业进入高速成恒久,给电信市场带来了重大的市场空间。

  2001年-2006年全球3G用户与2G用户增添情形较量

  数据泉源:信息工业部电信研究院

  (2)区域性显着,新兴市场潜力重大。

  在整个区域市场中,西欧、北美和亚太占有全球四分之三强的电信市场容量,中东和非洲等新兴市场体现出较大的增添潜力。

  2004-2006年全球电信业分地域收入明细表

  单元:百万美元

  业 务 2004年 2005年 2006年

  亚太地域 371,961 396,505 424,360

  增添率 12.8% 6.6% 7.0%

  东欧地域 64,888 77,143 86,776

  增添率 21.0% 18.9% 12.5%

  拉美地域 105,963 124,198 140,466

  增添率 32.6% 17.2% 13.1%

  中东和非洲地域 83,038 100,424 119,866

  增添率 20.9% 20.9% 19.4%

  北美地域 413,394 439,153 461,415

  增添率 4.0% 6.2% 5.1%

  西欧地域 404,727 433,511 435,193

  增添率 13.8% 7.1% 0.4%

  数据泉源:Gartner《2006年全球通讯装备市场陈诉》

  (3)移动取代固网的趋势显着

  从营业类型来看,2006年度移动通讯营业增添11.7%,继续保持高速的增添势头,移动取代固网的趋势显着,全球通讯装备需求结构性升级,市场远景辽阔。

  2004-2006年全球电信业分部门收入明细表

  单元:百万美元

  项 目 2004年 2005年 2006年

  互联网营业 46,772 48,286 49,491

  增添率 16.0% 3.2% 2.5%

  基础装备营业 115,879 124,492 130,488

  增添率 8.7% 7.4% 4.8%

  移动通讯营业 674,797 785,925 877,827

  增添率 18.2% 16.5% 11.7%

  固网营业 652,682 662,093 660,369

  增添率 8.1% 1.4% -0.3%

  通讯装备行业 276,920 307,831 338,947

  增添率 11.80% 11.20% 10.10%

  通讯服务行业 1,167,051 1,263,102 1,329,129

  增添率 12.50% 8.20% 5.20%

  通讯行业 1,443,971 1,570,933 1,668,077

  增添率 12.30% 8.80% 6.20%

  数据泉源:Gartner《2006年全球通讯装备市场陈诉》

  2、我国电信业的现状

  自20世纪90年月以来,我国国民经济高速生长,形成了对电信营业的重大需求。2007年,电信行业生长继续面临优异的经济增添情形。凭证信息工业部宣布的统计数据显示,2007年1-5月天下通讯营业总量完成7,482.0亿元,比2006年同期增添26.1%。其中,电信营业总量7,150.5亿元,增添26.8%;邮政营业总量331.5亿元,增添13.2%。天下通讯营业收入完成3,186.7亿元,比2006年同期增添10.1%。

  按移动电话和牢靠电话的用户数目统计,现在我国已经成为全球最大的电信市场,拥有全球数目最多的移动和牢靠电信用户。凭证信息工业部统计信息,2001年至2007年,我国的移动电话用户数目由约莫1.452亿户增至约5.016亿户,年复合增添率约为40.91%;同期我国牢靠电话数目由约莫1.79亿户增至约3.727亿户,年复合增添率约为18.04%。按互联网用户数目统计,我国也是天下上最大的互联网市场之一,凭证信息工业部统计信息,我国互联网用户数目从2001年约2,100万户上升到2007年的约8,100万用户,年复合增添率约为47.62%。我国移动电话用户、牢靠电话用户、互联网用户从2001年到2007年的增添情形如下:

  用户数:百万

  用户分类 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年上半年 复合增添率

  移动电话用户 145.2 206.0 270.0 334.8 393.4 461.1 501.6 40.91%

  牢靠电话用户 179.0 214.4 263.0 312.4 350.4 367.8 372.7 18.04%

  互联网用户 21.0 49.7 53.6 71.7 73.2 78.3 81.0 47.62%

  数据泉源:信息工业部

  只管近年来我国电信工业快速增添,但与众多蓬勃国家市场相比,我国的移动用户的渗透率现在仍然偏低。

  2006年度全球移动用户渗透率对比表

  数据泉源:Informa Telecoms & Media

  与蓬勃国家市场相比,我国电信市场的电话及互联网渗透率较低,移动和牢靠电信用户基数最重大,因此仍然具有潜在的重大生长空间。

  3、我国通讯装备制造业的生长现状

  (1)通讯装备行业的市场容量

  我国通讯装备市场的增添,主要受电信运营商牢靠资产投资的驱动。凭证信息工业部统计信息,1999年-2006年,我国电信行业牢靠资产每年的总投资划分约为1,605亿元、2,135亿元、2,347亿元、2,073亿元、2,217亿元、2,199亿元、2,078亿元和2,187亿元。由于海内2G的通讯网络的结构调整,2004年和2005年我国电信行业的牢靠投资有所下降,但在需求结构升级发动下,电信行业投资从2006年最先再次进入增恒久,直接发动了移动通讯、数据通讯、光通讯装备等通讯装备的需求,使得通讯装备市场的平均增幅凌驾了海内GDP的增幅。

  2001-2006年海内电信投资情形 2002年至2007年1-5月电信投资情形

  资料泉源:信息工业部

  从2006年最先,欧洲3G投资已凌驾GSM投资,全球3G用户凌驾3亿户,阻止2006年8月尾,3G用户已占全球移动用户的12.06%,3G市场进入了高速增恒久。在我国,随着TD规模化网络建设的最先,市场名堂即将发生转变。3G链条上包罗内容提供商、增值集成商、电信运营商、服务提供商、装备提供商、终端制造商以及上游元器件厂商和半导体、质料供应商等。

  (2)通讯装备行业的竞争名堂

  我国通讯装备市场恒久以来都是一个充实竞争的市场。20世纪90年月前期及中期,我国通讯装备市场主要由外洋通讯装备制造商主导,从20世纪90年月中后期最先,海内通讯装备制造商充实使用大量高素质专业手艺人才以及具有高竞争力的电子生产供应链,施展低成本优势,同时通过手艺前进,大大提高了产物的可靠性、功效性、成本节约性、互联互通性和可扩容性。此外,海内通讯装备制造商使用对海内市场和客户需求的相识,为电信运营商提供客户专用的解决方案以知足客户需求,因而逐步扩大了市场份额,成为通讯装备市场的主导性实力之一,我国通讯装备制造业也由此获得了高速生长和重大生长。

  经由10多年的自主开发,我国已经形成了一个较为完整的通讯装备制造业系统,在总体手艺水平和工业规模上均已进入天下前线。特殊在移动通讯、程控交流机、接入网、电话机等领域,手艺已经较为成熟,在市场上也占有了主导职位。现在,除少数卫星通讯产物和部门数据网络产物以外,种种通讯产物基本都可以在海内举行生产,其中大部门可以自行研制开发,基本知足我国电信市场的需要。

  从通讯装备制造业整体看,海内市场竞争强烈,海内企业的竞争能力在一直提升。阻止2007年6月,在海内证券市场挂牌上市的通讯装备制造类企业在40家左右,涵盖了交流机、基站生产,光纤、光传输器件,手机等移动终端生产等装备制造领域,如中兴通讯(SZ 000063)、大唐电信(SH 600198)、狼烟通讯(SH 600498)、上海邮通(SH 600680)、高鸿股份(SZ 000851)、中创信测(SH600485)和波导股份(SH 600130)等。公司作为海内最大,营业最全的通讯上市公司,在海内整个通讯装备制造业处于领先职位。

  4、通讯装备行业的生长趋势

  海内通讯装备制造行业现在处于新一轮景气周期的增添阶段,海内和国际市场的需求兴旺,北京奥运会和上海世博会将增添中国电信行业走向国际的机缘,宏观经济的一连向好将在”十一五”时代发动通讯装备制造业保持一连增添。未来进一步刺激通讯装备投资增添的因素将主要体现在新移动运营牌照的发放、普遍义务机制的建设和3G移动网络建设的启动方面,详细而言包罗:

  (1)原有移动运营商的新增投资。由于政府羁系和资费政策调整使移动运营商必须加速提升服务价值,改变原有谋划模式和收入结构,一定需要增强网络建设以提高服务质量。

  (2)其它网络的投资增添。除移动网络投资将一连增添外,由于消耗和需求升级,宽带接入和数据业生长迅速,其它电信网络和其它相关主系统装备(如城域传输网、接入网等)的投资需求也将越来越大,从而进一步发动对传输装备的需求和相关投资增添。

  (3)普遍义务机制的建设。普遍义务机制在2003年建设,并于2004年逐步实验,该机制要求每家电信运营商按其收入的一定比例(现在为1%,有进一步提高的可能)向国家交纳普遍义务服务基金,而该项基金将主要运用于边远省份和地域的电信投资。现在,该项基金的收入每年约为40亿元,基金的投资将加大对通讯装备的需求。

  (4)外洋市场提供了新的时机。外洋市场也为海内装备厂商提供了新的时机。由于天下各国通讯行业水平七零八落,许多国家尤其是新兴生长中国家和地域(东南亚、南亚、中东、俄罗斯等)仍处于建设与完善通讯基础网络的阶段,传统的通讯装备仍有较大需求,更多的海内通讯装备厂商将逐步走向外洋市场。

  (5)凭证WTO协议,国际电信运营商加入中国市场加入竞争,加大通讯装备的资源开支。

  (三)行业的手艺度和手艺门槛

  电信领域的手艺生长极其迅速,平均每五年一次重大手艺更新,每十年一次手艺革命,通讯装备制造业的手艺更新速率必须与之保持一致。由于电信业在国民经济和社会生长中的基础性、战略性、先导性作用,因此国家重视水平高,投入大,起点高,相关行业生长迅速。

  本行业具有较高的行业壁垒,主要体现在以下几个方面:

  1、进入本行业产物需通过质量系统认证,并取得相关产物的认证证书(认证机构由信息工业部指定);

  2、本行业属于新兴的高科技行业,手艺生长和更新的速率很快,产物升级换代快,新的行业手艺尺度门槛越来越高,需要较强的研发能力和手艺积累,专用人才的作育需要很长时间,手艺开发成本较高;

  3、电信运营商采购产物需要经由层层选型,最终确定供应商。产物能够进入选型的企业多限于一些有一定销售规模、质量稳固、品牌着名高的企业,不能进入选型的企业的产物就无法销售,因而实力不强的企业无法容易进入本行业。

  (四)所处行业与上、下游行业之间的关联性

  电信工业链所涉及的行业主要包罗:芯片制造业、通讯装备制造业、内容信息服务业、基础电信运营业和终端用户。通讯装备制造业处于工业链的中上游,与工业链的上下游行业具有高度相关性。

  1、与上游行业(芯片厂商)之间的关联性

  通讯装备行业的上游行业是芯片制造业。芯片制造商在工业链中主要服务于通讯装备制造商,通过授权专利以及出售焦点芯片盈利。现在我国的通讯芯片工业处于生长的低级阶段,GSM、WCDMA、CDMA2000的焦点芯片为外洋垄断,主要芯片厂商集中在西欧和日本,包罗美国的QUALCOMM、TI、ADI,日本的Renesas、NEC电子,德国的Infineon等。我国通讯装备商所需芯片主要依赖从外洋入口,与芯片厂商间存在重大的专利和知识产权转让关系,依存度较高。随着TD-SCDMA尺度的推广,本公司、大唐电信等海内通讯企业作为主要研发者可能成为新一代主要芯片厂商,焦点芯片为外洋垄断的时势有望打破。

  2、与下游行业(电信运营商)之间的关联性

  通讯装备行业的下游为电信运营商。作为通讯装备的直接使用者,电信运营行业的生长情形对通讯装备行业生长关联性极强。从现在情形来看,在3G基建投资、下一代网络、IP路由、VoIP的新手艺的投资发动下,全球的电信运营商的资源支出从2004年最先恢复平稳增添,海内电信行业则在2004年、2005年的下滑后恢复了增添势头,电信运营商投资额和利润水平一直提高,对通讯装备制造业的生长起着至关主要的推行动用。

  六、公司在行业中的竞争职位

  (一)产物在行业中的竞争职位和市场份额

  本公司是中国电信市场的主要通讯装备供应商之一,其各大类产物也已经乐成进入全球电信市场。在中国,本公司各系列电信产物都处于市场领先职位,并与中国电信、中国网通、中国移动和中国联通等中国主导电信服务提供商建设了恒久稳固的相助关系。

  在无线产物领域,公司是少数几家能提供CDMA、GSM、3G等全网解决方案的通讯装备制造企业之一。公司GSM装备现在已经进入全球40多个国家的50多家运营商,产物全球销售凌驾9,000万线,2007年上半年出货量同比增添凌驾300%,跻身全球主流GSM装备供应商行列;CDMA装备已乐成进入近70个国家的120多个运营商网络,在全球有超1亿线的成熟商业应用;同时,公司在美国,捷克,挪威,菲律宾、越南、挪威,斯里兰卡、蒙古等40多个国家和地域建设了50多个CDMA2000 1xEV-DO商用或实验局,位列中国第一大出口通讯装备,其2006年CDMA市场新增条约居全球第一。在WCDMA方面,公司在外洋建设了近20个WCDMA商用试验局,并已推出HSDPA商用系统。

  在TD-SCDMA方面,公司已完成TD-SCDMA基站、焦点网装备的批量生产准备,工业化能力现在全球第一。公司在2006年信息工业部外场第一期测试中体现优异,并在海内建设了规模最大的TD-SCDMA外场试验网。笼罩北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、广州、深圳、厦门8个都市的中国移动TD-SCDMA试验网于2007年5月最先招标,在占有最大投资额的无线网招标中,公司获得48%的份额,在焦点网招标中,公司占40%份额。

  数据泉源:Norson

  在网络产物方面,公司2005年以软交流手艺独家承建中国电信NGN远程主干网工程,是全球节点数最多、用户规模最大的牢靠NGN网络,该网络运行相当稳固。 阻止2007年6月,公司已在全球50多个国家与地域部署凌驾1.4亿线容量的软交流NGN系统。2006年,公司”固网3G整体解决方案”入选中国信息工业部”2006年信息工业重大手艺发现”,获得中国信息工业最高声誉。

  在接入领域,公司已在全球部署综合接入产物凌驾6,000万线。赛迪照料的统计陈诉显示,阻止2006年底,公司综合接入产物全球市场占有率凌驾25%。在全球综合接入建设容量最大的中国海内市场,公司占有了43%的市场份额。

  在光通讯方面,公司的光通讯产物已普遍进入欧洲、亚太、拉美、非洲及中东等区域的80多个国家和地域的180多家运营商,据OVUM-RHK咨询公司最新宣布的数据,阻止2006年6月,公司LH DWDM(远程波分)市场份额已经入围全球三甲,光传输销售平均增添率一连3年位于全球第一,公司的WDM产物在海内市场保持占有率第一位。

  数据泉源:Norson

  在手机终端方面,公司手机研发驻足于掌握焦点手艺,拥有焦点软件、硬件电路、焦点芯片、整机设计集成等全套自主手艺,是现在全球少数提供CDMA、GSM、TD-SCDMA和WCDMA等系列产物的手机生产企业。公司WCDMA手机批量出口英国、意大利、澳大利亚等国家和地域。公司TD-SCDMA 手机中,U310 获得第一个TD 手机入网试用批文,U350 为全球第一款TD+GSM 双模双待手机。

  2007年上半年,本公司手机营业快速增添,手机产物的研发能力和产物定制能力获得进一步提高,3G手机获得客户认可,规模进入蓬勃国家和地域。GSM手机乐成入围沃达丰、中国移动等全球一流电信运营商的GSM手机产物选型定制库,海内外销售大幅增添。

  (二)主要产物竞争对手

  通讯装备制造业是一个全球性竞争行业,全球各厂商竞争强烈,竞争领域涵盖了交流机、基站生产、光纤、光传输器件、手机等各装备制造领域。在全球规模内,公司的主要竞争对手包罗诺基亚、摩托罗拉、思科、阿尔卡特朗讯、三星、爱立信、诺基亚西门子、华为等。从海内市场来看,各通讯装备制造商生长迅速,竞争能力一直增强,公司在细分装备行业的主要竞争对手包罗华为、大唐电信、狼烟通讯、上海邮通、高鸿股份和波导股份等。

  从公司各个产物营业线来看,各竞争对手如下表所示:

  产物名称 公司竞争优势 主要竞争对手

  无线通讯系统 形成CDMA、GSM、TD-SCDMA和WCDMA等全网解决方案,产物品种齐全。 爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯、摩托罗拉、北电、华为

  有线交流接入装备 传统交流接入产物客户资源稳固,并凭证运营商转型偏向推进”固网智能化”的解决方案。 阿尔卡特上海贝尔、华为

  光通讯和数据通讯系统 拥有多项专利的国家火炬妄想产物,手艺含量高。光通讯产物方面,推出适用于主干网、汇聚层、接入层的系列多用途传输装备。 思科、阿尔卡特上海贝尔、Juniper、华为

  手机 全球少数几家拥有CDMA、GSM、TD-SCDMA和WCDMA全系列手机产物的厂商。 诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信

  电信软件系统和服务 具有通讯装备行业内最齐全产物线和周全的手艺积累,同时拥有重大IT专家队伍,具有富厚的行业应用履历和规范化IT治理与服务系统。 思科、IBM、摩托罗拉、SAP、Accenture、亚信

  (三)公司的竞争优势

  公司是全球领先的综合性通讯制造业上市公司之一,其各系列产物都处于海内市场领先职位,在无线通讯系统、手机、光网络、宽带接入市场上占有显著的份额,同时也是海内软交流产物市场上的领先者之一,并乐成进入全球市场。作为大型综合性的通讯装备制造公司,公司在研发和生产上发生了重大的规模效应,并在多年通讯产物的研发、生产历程中,积累了雄厚的手艺基础和谋划治理履历。公司综合竞争优势体现在以下方面:

  1、手艺优势

  (1)雄厚的自有手艺积累和强盛的研发创新能力

  公司起劲致力于新手艺的研究跟踪、新产物的研发。公司2004年-2006年及2007年上半年用于研发的投入占销售收入的比率划分为9.98%、10.01%、12.30%和9.99%,高额的研发投入从资源上保证了手艺创新的开展。经由近十年的生长,公司已经建设了一支高素质、年轻化的手艺研发队伍,专业涉及通讯、电子、软件开发、机械、自控、盘算机等领域。公司拥有国家级手艺中央和企业博士后事情站,同时在美国、韩国、瑞典、法国、印度及海内设立了15个研究开发机构,一直提升研发能力和研发质量。

  公司还深入实验了和尺度细密团结的专利战略,进一步推动了企业向工业链的更高条理生长。阻止2006年底,中兴通讯海内专利申请已经累计突破6,700项,国际专利申请数目凌驾750项,90%以上为发现专利申请。”GSM基站单载频分集吸收机”获得了国家知识产权局和天下知识产权组织揭晓的”发现专利金奖”。

  (2)行业品牌的代表和尺度的制订者

  公司是中国火炬妄想重点高新手艺企业、手艺创新试点企业和863高手艺效果转化基地,肩负多项863重大专项课题。公司多次获得国家和省、部级科技前进奖、国家级重点新产物、中国名牌产物等声誉称谓。

  公司已实现了从海内通讯行业尺度的起劲加入者向尺度制订者的角色转换。阻止2006年底,公司牵头、加入制订的国家、行业尺度和企业尺度共计1,000多项,加入率在90%以上,2006年牵头率到达30%。公司有12名专家在国家、行业尺度化组织中担任组长、副组长向导职务,多次被CCSA(中国通讯尺度化协会)评为优异成员单元,并成为中国第一批主要手艺尺度研究试点企业和深圳市高新手艺尺度试点企业。随着国际化战略的一直推进和深入,国际尺度化事情已经成为公司加入全球化市场竞争的主要手段和工具。公司现在已经加入了ITU、ETSI、3GPP、3GPP2、IEEE、CDG等50多个国际尺度化组织,并获得移动通讯(WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA),NGN、光网络、数据、交流、多媒体通讯、网络清静及终端等多个领域的国际尺度起草权和编辑者席位,累计提交国际尺度文稿2,000余篇。

  2、人才优势

  公司治理层在电信行业及手艺生长上具有富厚的履历,治理层中的大部门职员自公司设立以来一直服务于中兴通讯。实践证实,公司治理层能够充实掌握市场时机,制订准确的营业战略并使之有用执行,是公司一连获得优异业绩的主要保障。同时,公司凝聚了行业内的优异人才,每年都吸收了大批优异高校的应届结业生。阻止2006年底,公司在职员工为39,266人,70.2%的员工具有本科以上学历,其中硕士8,932人,博士、博士后410人。

  3、产物优势

  (1)优异的开发治理基础和完善的质量治理系统

  公司基于ISO9000、TL9000质量治理系统,吸收产物生命周期治理、CMM/CMMI、6西格玛的治理理念和要领,建设了以市场为导向、注重投入产出效率、整体协同的产物开发历程,并形成了一连优化的良性机制。公司研究所到达CMM五级,所有软硬件产物项目的开发与生产都严酷凭证软硬件工程开发规范举行,确保为用户提供知足需求的、高质量的产物和优质的信息手艺服务。公司已建设了全球售后服务系统,为客户提供整年不中止维护和手艺支持。

  (2)共享手艺平台和端对端综合解决方案

  为加速市场反映速率、提高研发效率、确保兼容性和减低采购成本,公司生长出差异的共享手艺平台用以利于产物研发。这些共享手艺平台一样平常由专有手艺、软件模块和硬件组成,通过公司内部研发设计规则、研发工具和文档,应用于差异的产物开发上。通过共享手艺平台,更有用地积累和运用了公司的焦点手艺,拓宽产物线并获得增量收入。共享手艺平台使公司凭证客户和市场的需求能更快推出定制产物和升级产物。例如,公司应用无线通讯手艺平台,迅速推出了CDMA、GSM、3G尺度的无线产物,以加入差异市场的竞争。公司还提供从终端到接入装备、传输以及网络装备的端对端综合解决方案,以更好的知足新兴市场客户的需求,加速其网络建设速率并降低维护成本。

  4、市场优势

  (1)健全的全球化销售网络和反映迅速的营销团队

  公司拥有笼罩全球的销售和服务网络,现已成为全球通讯基础设施建设的主要装备供应商之一。公司的市场和营销系统致力于市场营销、渠道建设和市场治理等事情,并拥有履历富厚的营销团队。

  (2)外洋市场一连高速增添

  公司现在向全球100多个国家和地域的500多家客户销售产物,其中包罗北美、西欧等蓬勃国家和印度等蓬勃生长的新兴市场的电信运营商,并继续突破蓬勃国家的市场,相继与众多全球电信运营商建设了战略相助关系。公司外洋收入从2001-2006年以来稳步增添,从4.09亿元增添到102.30亿元,外洋收入占总收入的比率从4%增添到44%,公司2007年上半年外洋收入占总收入的比率到达52%。

  数据泉源:凭证公司历年年报统计

  (四)倒霉的竞争态势

  与全球主要电信装备商相比,公司的竞争劣势主要体现在以下几个方面:

  1、公司所处通讯装备市场竞争强烈,其竞争对手多为跨国大型装备制造商,具有资金、手艺、研发、销售等资源优势,国际竞争压力较大。若公司不能对电信运营商需求和种种新兴手艺作出敏锐的判断,容易失去竞争上的自动。

  2、公司属于大型跨国企业,在海内外拥有众多的控股公司,增添了公司的治理和资源整合难度。同时公司的外洋市场仍处于生长初期,对资金和人力需求较大,在一准时期内仍需举行较大投入。

  3、众多的外洋营业和投资项目众多使得公司必须维持一个较高的外币头寸水平。随着人民币汇率升值和利率调整,公司外汇治理风险和谋划的不确定性增添。

  七、主要营业的详细情形

  (一)主营营业收入组成

  1、主营营业收入分产物组成

  单元:百万元

  产物种别 2007年1-6月 2006年 2005年 2004年

  收入 占总收入比例 收入 占总收入比例 收入 占总收入比例 收入 占总收入比例

  无线通讯 6,801.4 44.6% 9,186.9 39.9% 8,930.8 41.0% 9,640.4 42.5%

  有线交流及接入 592.1 3.9% 2,279.4 9.9% 2,752.6 13.0% 2,851.1 12.6%

  光通讯及数据通讯 2,545.4 16.7% 3,874.7 16.8% 3,353.0 16.0% 2,562.2 11.3%

  手机 3,592.5 23.6% 4,519.5 19.6% 4,333.1 20.0% 6,015.0 26.5%

  电信软件系统、服务及其他产物 1,700.5 11.2% 3,171.2 13.8% 2,206.4 10.0% 1,629.5 7.2%

  合计 15,231.9 100.0% 23,031.7 100.0% 21,575.9 100.0% 22,698.2 100.0%

  2、主营营业收入分地域组成

  单元:百万元

  地域 2007年1-6月 2006年 2005年 2004年

  收入 占总收入比例 收入 占总收入比例 收入 占总收入比例 收入 占总收入比例

  中国 7,261.3 47.7% 12,801.8 55.6% 13,874.3 64.3% 17,803.6 78.4%

  亚洲 3,980.0 26.1% 5,753.7 25.0% 4,568.7 21.2% 2,631.2 11.6%

  非洲 1,850.2 12.1% 2,563.2 11.1% 2,835.4 13.1% 1,618.5 7.1%

  其他 2,140.4 14.1% 1,913.0 8.3% 297.5 1.4% 644.9 2.8%

  合计 15,231.9 100.0% 23,031.7 100.0% 21,575.9 100.0% 22,698.2 100.0%

  注:亚洲指除中国以外的亚洲其他国家和地域

  (二)主要产物的开发和生产工艺流程

  1、主要产物开发流程

  公司产物流程将产物的生命周期分为六个阶段,每个阶段都由差异专业的职员协作完成需求剖析、设计、开发、测试验证等工程运动和妄想制订、质量保证等治理支持。事情详细流程如下图所示:

  2、主要产物工艺流程

  公司的产物工艺流程主要由单板SMT生产工艺和整机装配工艺组成,详细流程如下图所示:

  (1)SMT生产流程图

  (2)整机装配流程图

  (三)主要谋划模式

  1、采购模式

  凭证TL9000通讯行业质量治理系统,公司制订了严酷的采购法式,确保采购物品切合质量和成本的要求。对于生产所需产物,公司一样平常接纳果真招标的方式确定供应商,由采购部门凭证公司营业需要向供应商发订货单。

  2、销售模式

  公司的销售系统认真整体销售治理,其主要职责为:制订产物优化方案、客户关系治理、市场剖析、价钱制订、资源分配、整体营销筹谋等治理事情。公司现在的销售模式主要为直销模式,即通过打包销售或定制的方式将产物直接销售给电信运营商。

  3、生产治理模式

  公司生产模式为自行组织生产。生产手艺部认真全公司生产组织和协调治理,其主要职责为生产妄想的组织编排和生产历程中的物流治理。

  (四)公司主要客户及供应商

  1、前五名客户情形

  单元:万元

  项 目 2007年1-6月 2006年 2005年 2004年

  合计销售金额 627,151 917,140 1,012,410 1,516,380

  占主营营业收入比例 41.2% 39.8% 46.9% 66.8%

  2、前五名供应商情形

  单元:万元

  项 目 2007年1-6月 2006年 2005年 2004年

  合计采购金额 219,396 276,200 232,090 404,400

  占采购总金额的比例 19.4% 19.5% 20.9% 29.0%

  公司最近三年又一期不存在向单个客户销售比例或向单个供应商采购比例凌驾总额50%的情形。2004年-2006年,中兴新为公司前五大供应商之一,公司向中兴新采购的金额划分为29,568万元、31,165万元、35,946万元,中兴维先通持有该公司49%的股权。除此以外,阻止本召募说明书签署日,公司董事、监事、高级治理职员和焦点手艺职员,主要关联方和持有5%以上股份的股东未在上述客户与供应商中占有权益。

  (五)主要质料供应情形

  公司生产的种种产物所需采购的元器件、原质料主要有:种种元器件(电阻、贴片电阻、电容、贴片电容、电感、二极管、三极管、IC芯片、晶体、晶振、稳压管、发光管、变压器、光器件、插头、插座、插针、排插、毗连器、开关、PCB板等),原质料(导线、电缆、光纤、光缆、绝缘套管等),外购外协件(机箱、机架、插箱背板、电源、包装质料)等。其中IC芯片向天下主要芯片产商采购,晶振主要泉源于欧洲,部门特殊电阻等元器件泉源于日本和韩国,其余元器件和原质料由海内厂商供应。

  (六)公司环保情形

  公司产物属于通讯装备产物,生产历程中基本无污染情形的”三废”发生。公司在生产谋划中能遵守国家环保执律例则,最近三年来没有发生污染事故,也没有因违反环保执律例则而受随处罚,运营妄想及环保设施完全遵照国家及地方政府所颁布之种种执法及排放尺度而设计、拟订规格及施工。公司依法领取了排污允许证,建设项目能执行情形影响评价和”三同时”制度,现阶段生产中主要污染物排放到达国家划定的排放尺度,公司的产物及其生产历程中不含有或使用国家执律例则尺度及我国签署的国际条约中禁用的物质。

  凭证深圳市情形掩护局于2007年8月20日出具的《关于中兴通讯股份有限公司环守旧法情形的证实》(深环法证字[2007]第201号),公司的生产谋划运动切合国家与深圳市有关情形掩护事情的要求,未因违反情形掩护方面的执法、规则而被处罚。

  八、公司的主要牢靠资产及无形资产

  (一)公司谋划所用牢靠资产情形

  1、主要牢靠资产的基本情形

  阻止2006年12月31日,公司牢靠资产基本情形如下:

  单元:千元

  项目 衡宇及修建物 租入资产改良支出 电子装备 机械装备 运输工具 其他装备

  牢靠资产净值 790,966 24,331 954,340 742,204 157,833 9,186

  减值准备 7,708 - 77,819 1,475 - -

  牢靠资产净额 783,258 24,331 876,521 740,729 157,833 9,186

  阻止2007年6月30日,公司牢靠资产基本情形如下:

  单元:千元

  项目 衡宇及修建物 租入资产改良支出 电子装备 机械装备 运输工具 其他装备

  牢靠资产净值 916,147 20,585 837,043 785,237 166,782 14,745

  减值准备 7,708 - 77,819 1,475 - -

  牢靠资产净额 908,439 20,585 759,224 783,762 166,782 14,745

  2、公司谋划使用的主要装备

  阻止2007年6月30日,本公司及控股子公司拥有的净值在300万元以上的主要装备如下:

  单元:千元

  装备名称 装备种别 原值 净值 成新率 漫衍所在 采购种别

  剖析仪 机械装备、仪器仪表 6,005.29 2,915.07 48.54% 本部 外购

  CIENA测试装备 电子装备、自制装备 4,221.43 3,352.52 79.42% 中兴软件 自制

  手机贴片机1 机械装备、生产装备 10,959.91 7,576.04 69.13% 本部 外购

  手机贴片机2 机械装备、生产装备 10,959.91 7,576.04 69.13% 本部 外购

  手机贴片机3 机械装备、生产装备 10,959.91 7,576.04 69.13% 本部 外购

  系统贴片机 机械装备、生产装备 7,744.84 5,353.62 69.12% 本部 外购

  手机生产线(80KCPH)贴片装备1 机械装备、生产装备 8,260.05 6,625.25 80.21% 本部 外购

  手机生产线(80KCPH)贴片装备2 机械装备、生产装备 8,260.05 6,625.25 80.21% 本部 外购

  系统线大板多功效贴片机 机械装备、生产装备 4,335.81 3,649.31 84.17% 本部 外购

  系统线大板多功效贴片机 机械装备、生产装备 3,934.16 3,311.25 84.17% 本部 外购

  手机线高速贴片机1 机械装备、生产装备 5,393.84 4,539.82 84.17% 本部 外购

  手机线高速贴片机2 机械装备、生产装备 5,393.84 4,539.82 84.17% 本部 外购

  手机线高速贴片机3 机械装备、生产装备 5,393.84 4539.82 84.17% 本部 外购

  小型机 电子装备、服务器 3,798.69 2,896.50 76.25% 本部 外购

  手机线高速贴片机 机械装备、生产装备 3,293.79 3,006.96 91.29% 本部 外购

  手机线多功效贴片机(带备件包) 机械装备、生产装备 3,293.79 3,006.96 91.29% 本部 外购

  以上生产装备的手艺水平均为国际先进。

  3、主要谋划性房产

  阻止2007年6月30日,公司用于研发或生产的主要房产如下:

  序号 名称 所在 房产证号 修建面积M2 原值(千元) 累计折旧(千元)

  1 中兴综合大楼办公楼及厂房 深圳市高新区南区科苑路东 深房地字第4000115355号 16,265.50 188,499.29 41,784.01

  2 中兴综合大楼厂房 43,322.75

  3 中兴生产大楼 深圳市高新区高新南一道 深房地字第4000115354号 39,141.45 85,859.91 13,821.06

  4 中兴通讯大梅沙研发中央 深圳市大梅沙内环路侧 深房地字第7000025982号 27,559.27 76,161.02 9,647.19

  5 中兴通讯研发大楼(注1) 深圳市南山区高新南三道 深房地字第4000160884号 53,717 221,000.00 10,497.50

  6 中兴通讯C1钢结构厂房(注2) 深圳市南山区高新南四道 不适用 15,543.82 31,398.23 29,828.32

  7 中兴通讯上海研发中央 上海市张江高科技园区碧波路889号 沪房地浦字(2004)第089160号 52,294.98 164,07.51 19,147.59

  8 中兴通讯南京科研生产基地一期(注3) 南京市雨花台区紫荆花路68号 宁房权证雨变字第207361号 44,641.73 117,200.00 18,865.94

  注1:公司在位于”深圳市南山区高新南三道”的土地上(该土地使用权情形见本召募说明书籍节”八、公司的主要牢靠资产及无形资产 (二)无形资产情形 2、土地使用权”)兴建了”中兴通讯研发大楼”,现在该项房产已经完工,公司正在治理该项房产的《房地产证》。公司取得该项房产的《房地产证》(包罗房产信息)不存在实质性执法障碍。

  注2:凭证深圳妄想领土局南山分局于2003年3月28日揭晓的《深圳市暂时建设工程妄想允许证》(编号:深规土临许字[2003]N002号),公司于”深圳市南山区高新南四道”的T205-0041土地上(该土地使用权情形见本召募说明书籍节”八、公司的主要牢靠资产及无形资产 (二)无形资产情形 2、土地使用权”)兴建了”中兴通讯C1钢结构厂房”暂时工程,获得了都市妄想部门的批准,切合《中华人民共和国都市妄想法》和《深圳市都市妄想条例(2001年修正)》的有关划定。该暂时建设工程的使用限期为2年,使用限期已经届满,只有经核发机关赞成后,方可以延期。原核发机关未就”中兴通讯C1钢结构厂房”使用限期的延期作出书面批准,但原核发机关及其他政府机关亦未要求公司阻止使用或拆除该暂时建设工程,或声明使用该暂时建设工程属于违法行为;亦没有任何第三方对该暂时建设工程主张任何权益。阻止2007年6月30日,”中兴通讯C1钢结构厂房”的所有建设用度(包罗手机厂房自己的价值)已摊销完毕,仅剩余原值5%左右的残值。本公司兴建的中兴通讯工业园(西丽留仙洞)预计于2007年底完工验收,届时,公司将把手机厂房的生产转至该工业园;在该工业园完工验收前,若原核发机关赞成治理”中兴通讯C1钢结构厂房”的延期手续,公司将连忙治理延期手续,若原核发机关及其他政府机关要求连忙拆除”中兴通讯C1钢结构厂房”,公司将连忙转移手机厂房至其他替换厂房,该等厂房替换也不会对公司的手机生产和谋划以及主营营业造成任何重大的倒霉影响。

  注3:2005年11月,北京乐成通讯电子工程有限公司起诉本公司及一家控股子公司,要求送还预付款3,500万元,并要求赔偿利息及其他损失等3,600万元,共计7,100万元。”中兴通讯南京科研生产基地一期”被公司作为诉讼工业保全向江苏省高级人民法院作出担保。阻止本召募说明书签署日,此案一审经本案受理法院两次开庭审理,审委会未能形成一致意见,后决议书面叨教最高人民法院,现正期待最高人民法院的回复意见。由于此案尚未审结,在现阶段难以合理确切地预计有关诉讼之最终效果。

  (二)无形资产情形

  1、无形资产基本情形

  阻止2006年12月31日,公司无形资产基本情形如下:

  单元:千元

  种类 取得方式 原始金额 累计摊销 期末数 剩余摊销限期

  软件 外购 272,443 166,916 105,527 5年

  专有手艺 外购 1,354 316 1,038 1-10年

  土地使用权 外购 14,866 840 14,026 50年

  特许谋划权 外购 103,006 43,782 59,224 19年

  阻止2007年6月30日,公司无形资产基本情形如下:

  单元:千元

  种类 取得方式 原始金额 累计摊销 期末数 剩余摊销限期

  软件 外购 296,901 190,726 106,175 4.5年

  专有手艺 外购 1,355 471 884 1-10年

  土地使用权 外购 47,620 1,124 46,496 49年

  特许谋划权 外购 101,734 45,576 56,158 15.5年

  2、土地使用权

  阻止2007年6月30日,公司拥有的土地使用权如下:

  序号 地址 土地使用权证号码 购置时间 购置金额(千元) 面积M2 使用权终止日期 用途

  1 深圳市高新区南区科苑路东 深房地字第4000115355号 1998年7月9日 933.81 43,019.8 2048年7月8日 工业、办公、食堂

  2 深圳市高新区高新南一道 深房地字第4000115354号 2002年1月21日 5,306.41 9,406.3 2052年1月20日 工业用地

  3 深圳市大梅沙内环路侧 深房地字第7000025982号 2001年12月16日 3,909.07 49,994.7 2051年12月27日 高新手艺园区用地

  4 深圳市南山区高新南三道 深房地字第4000160884号 2003年10月20日 7,807.71 12,410.8 2053年10月19日 高新手艺园区用地

  5 深圳市南山区高新南四道 深房地字第4000160885号中兴通讯C1钢结构厂房 2004年1月31日 1,236.46 7,426.5 2054年1月6日 高新手艺园区用地

  6 上海市张江高科技园区碧波路889号 沪房地浦字(2004)第089160号 2001年9月6日 46,504.09 124,843.0 2053年9月7日 科研用地

  7 南京市雨花台区紫荆花路68号 宁雨国用(2004)字第01675号 1999年1月14日 2,935.93 76,788.0 2049年1月13日 工业用地

  8 深圳市西丽镇留仙洞(注) 正在治理 2004年12月31日 109,489.96 440,592.1 2054年12月30日 工业用地

  注:公司于2004年12月31日就第8项的土地与深圳市领土资源和房产治理局签订了《深圳市土地使用权出让条约书》(深地合字(2004)0075号),现在正在治理该项土地的使用证。

  3、公司的商标

  阻止本召募说明书签署日,本公司拥有国家工商行政治理总局商标局揭晓的”ZTE中兴”、”ZTE”、”中兴”等59项《商标注册证》,并在境外100多个国家和地域注册了”ZTE中兴”、”ZTE”等主要商标。公司正当拥有上述注册商标,不存在任何权属纠纷。

  4、专利手艺

  公司拥有国家知识产权局揭晓的”一种使用服务质量参数对分组无线信道共享分配的要领”等806项《发现专利证书》、”程控数字交流机用户板”等316项《适用新型专利证书》、”通讯装备的机柜”等220项《外观设计专利证书》。

  5、盘算机软件著作权

  阻止本召募说明书签署日,本公司共获得”GSM移动终端协议软件 V1.0”等380项盘算机软件著作权挂号证书。

  6、公司外购的主要专有手艺使用权

  本公司于2001年4月20日与2001年6月28日与美国高通公司签订《关于若干CDMA系统装备制造与销售的手艺允许条约》以及《关于若干CDMA用户制造与销售的手艺允许条约》,取得美国高通公司开发的码分多址(CDMA)专有手艺的使用权,使用限期为10年。

  九、公司在境外拥有的资产

  阻止2007年6月30日,公司在境外拥有的主要资产情形如下:

  序号 所在地 种类及证件号 购置时间 购置金额(万元) 净值(万元) 用途

  1 巴基斯坦 房产[产权证号:CDA.EM.27(2693)/04/2517] 2005年4月27日 396 275 软件中央

  2 巴基斯坦 生产装备 2002年6月30日 304 0 生产ADSL装备

  3 巴基斯坦 生产装备 2003年12月31日 409 123 生产ADSL装备

  4 塔吉克斯坦 房产(产权证号:2045、0078914、0073655、0075996、0139993) 2003年-2007年6月30日 611 555 营业厅、机房、办公

  5 塔吉克斯坦 网络运营装备 2003年-2007年6月30日 8,110 5,890 运营CDMA网络

  6 刚果 网络运营装备 2001年-2007年6月30日 47,023 35,189 运营GSM网络

  7 刚果 土地(产权证号:0666/05) 2005年5月1日 113 113 办公用地

  8 印度 生产装备 2006年3月-2006年6月 361 361 生产通讯装备

  十、自上市以泉源次筹资、派现及净资产额转变情形

  首发前最近一期末净资产额(万元) 24,903.12

  历次筹资情形 刊行时间 刊行种别 筹资净额(万元)

  1997年11月 刊行A股 42,835

  1999年7月 配股 38,072

  2001年3月 增发 159,448

  2004年12月 刊行H股 354,218

  合计 594,573

  首发后累计派现金额(万元) 117,977

  本次刊行前最近一期末净资产额(亿元)(阻止2007年6月30日) 112.20(不含少数股东权益)

  十一、最近三年及一期公司及其控股股东、现实控制人所作出的主要允许及允许的推行情形

  (一)中兴新在股权分置刷新中的允许事项

  本公司第一大股东中兴新在股权分置刷新中作出如下允许:

  (1)法定允许:遵守执法、规则和规章的划定,推行法界说务,即自股权分置刷新方案实验之日起,所持有的公司原非流通股股份在十二个月内不上市生意营业或者转让;在上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券生意营业所挂牌生意营业出售的原非流通股股份,出售数目占本公司股份总数的比例不凌驾百分之五,在二十四个月内不凌驾百分之十。

  (2)特殊允许:中兴通讯非流通股份获得上市流通权之日起第13个月至第24个月内,若中兴新通过深圳证券生意营业所挂牌生意营业出售该等股份的,出售价钱将不低于中兴通讯董事会首次通告本次股权分置刷新方案前中兴通讯A股60个生意营业日收盘价的算术平均值26.75元的115%即30.76元(若自股权分置刷新方案实验之日起至出售股份时代有派息、送股、资源公积金转增股份等除权事项,应对该价钱举行除权处置赏罚)。中兴新若有违反该允许的卖出生意营业,卖出资金将划入中兴通讯账户归全体股东所有。

  (二)允许的推行情形

  上述允许均正常推行,无违反允许的情形存在,且无其他允许事项。阻止2007年6月30日,中兴新持有的无限售条件流通股数目变换情形如下:

  股东名称 限售股份上市日所持无限售条件流通股数目(股) 2007年上半年增减变换数目(股) 变换缘故原由 持有的无限售条件流通股数目(股)

  中兴新 47,976,083 18,414,485 减持 29,561,598

  十二、公司的股利分配政策

  (一)股利分配政策

  公司在分配有关会计年度的税后利润时,以凭证(一)中国会计准则及规则体例的,或(二)国际或者境外上市地会计准则体例的,税后利润数额中较少者为准,并按下列政策分配:

  1、分配昔时税后利润的法式:

  (1)提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资源的百分之五十以上的,可以不再提取;

  (2)公司的法定公积金不足以填补以前年度亏损的,在遵照(1)提取法定公积金之前,应当先用昔时利润填补亏损;

  (3)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取恣意公积金;

  (4)公司填补亏损和提取公积金后所余税后利润,凭证股东持有的股份比例分配,但《公司章程》划定不按持股比例分配的除外;

  (5)公司持有的本公司股份不加入分配利润。

  2、公司可以接纳现金或股票的形式分配股利。公司向内资股股东支付现金股利和其他款子,以人民币支付。公司向H股股东支付现金股利和其他款子,以人民币计价和宣布,以港币支付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款子所需的外币,按国家有关外汇治理的划定治理。

  3、公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款署理人,收款署理人应今世有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款子。公司委任的收款署理人应当切合上市地执法或者证券生意营业所有关划定的要求。公司委任的在香港上市的境外上市外资股股东的收款署理人,应当为遵照香港《受托人条例》注册的信托公司。

  4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  (二)最近三年股利分配情形

  本公司最近三年股利分配情形如下:

  年度 利润分配方案

  2004年度 每10股派发2.5元现金(含税),总计23,988万元。

  2005年度 每10股派发2.5元现金(含税),总计23,988万元。

  2006年度 每10股派发1.5元现金(含税),总计14,393万元。

  十三、相关财政指标及资信评级情形

  (一)相关财政指标

  公司最近三年未刊行债券,相关的财政指标如下:

  财政指标 2007年1-6月 2006年 2005年 2004年

  利息保障倍数 6.10 7.07 8.69 11.71

  贷款送还率 100% 100% 100% 100%

  利息偿付率 100% 100% 100% 100%

  (二)资信评级情形

  中诚信证券评估有限公司对本次刊行的40亿元疏散生意营业可转债举行了信用评级,确定其信用品级为最高级AAA级。

  十四、董事、监事和高级治理职员

  (一)董事、监事及高级治理职员简历

  1、董事简历

  侯为贵,男,65岁,本公司董事长兼非执行董事。侯先生是一位高级工程师,为深圳市中兴半导体有限公司和中兴新的首创人之一,自1997年本公司于深圳证券生意营业所上市至2004年2月,一直担任本公司董事、总裁,周全认真公司的一样平常谋划事情。自2004年2月起至今任公司董事长,并兼任中兴维先通董事长。侯先生拥有富厚的电信行业履历及凌驾37年的治理履历。

  王宗银,男,62岁,本公司副董事长兼非执行董事。王先生于1968年结业于北京工业学院(后易名为”北京理工大学”)机械系火箭设计专业。2001年至2003年2月时任中国运载火箭手艺研究院党委书记兼副院长,2003年2月起至今任中国航天时代电子公司总司理,长征火箭手艺股份有限公司董事长。自2004年2月至今任本公司副董事长。王先生是第十届天下政协委员,第十二届北京市人大代表。王先生拥有富厚的治理及谋划履历。

  谢伟良,男,51岁,本公司副董事长兼非执行董事。谢先生于1982年结业于国防科技大学政治系,具备教授职称,2001年至2003年任南京航天治理干部学院院长,自2003年起至今任航天深圳总司理,航天广宇总司理,自2004年2月至今任本公司副董事长。谢先生拥有富厚的治理及谋划履历。

  张俊超,男,53岁,本公司非执行董事。张先生于1977年结业于西安交通大学电子无线电工程一系,于2000年至2003年3月任航天科技整体第九研究院党委书记兼副院长,自2003年3月起至今任中国航天时代电子公司党委副书记兼陕西治理部主任、西安微电子手艺研究所所长,自2006年3月起至今任中国航天时代电子公司盘算机与集成电路设计制造中央主任,自2004年2月至今任本公司非执行董事。张先生拥有富厚的治理及谋划履历。

  李居平,男,51岁,本公司非执行董事。李先生于1982年结业于西北电讯工程学院(现称西安电子科技大学)手艺物理系,具备研究员职称,于2000年至2003年任西安微电子手艺研究所所长、骊山微电子公司总司理等职,自2003年起至今任中国航天时代电子公司总工程师,自1999年4月至今任本公司非执行董事。李先生拥有富厚的治理及谋划履历。

  董联波,男,50岁,本公司非执行董事。董先生于2001年结业于东北大学工商治理专业,具备研究员及高级工程师职称,2001年至2002年任沈阳航天新光整体董事、副总司理等职,2002年至2003年任中国航天科工整体深圳整合事情组副组长,自2003年起至今任航天深圳副总司理,自2004年2月至今任本公司非执行董事。董先生拥有富厚的治理及谋划履历。

  殷一民,男,43岁,本公司执行董事,自2004年起担任本公司总裁,认真公司一样平常治理和营业事情。殷先生是一位高级工程师,于1988年结业于南京邮电学院(现易名为”南京邮电大学”)通讯与电子系统专业,获得工学硕士学位。殷先生1991年起担任深圳市中兴半导体有限公司研发部主任,1993年至1997年担任中兴新副总司理,1997年至1999年及1999年至2004年时代划分担任本公司副总裁及高级副总裁,曾经分管研发、营销、销售及手机营业等多个领域,自1997年11月起至今任本公司执行董事。殷先生具有多年的电信行业从业履历及凌驾16年的治理履历。

  史立荣,男,43岁,本公司执行董事,自1999年起一直担任本公司高级副总裁,现认真公司销售系统事情。史先生是一位高级工程师,于1989年结业于上海交通大学通讯与电子工程专业,获得工学硕士学位。史先生1989年至1993年担任深圳市中兴半导体有限公司工程师,1993年至1997年担任中兴新副总司理,1997年至1999年时代担任本公司副总裁,分管公司市场营销事情,1999年起担任本公司高级副总裁后一直分管本公司市场营销事情,自2001年2月起至今任本公司执行董事。史先生具有多年的电信行业从业履历及凌驾16年的治理履历。

  何士友,男,40岁,本公司执行董事,自1999年起一直担任本公司高级副总裁,现认真公司手机产物营业。何先生是一位高级工程师,于1990年结业于北京邮电大学电磁场与微波专业,获得工学硕士学位。何先生1993年加入中兴新,历任南京研究所主任工程师、上海研究所副所长等职,1998年至1999年时代担任本公司副总裁,曾分管研发和营销职能部门等领域。1999年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司第二营销事业部、手机事业部,自2001年2月起至今任本公司执行董事。何先生具有多年的电信行业从业履历及凌驾14年的治理履历。

  朱武祥,男,42岁,本公司自力非执行董事,现为清华大学经济治理学院教授和金融系副主任。朱先生于2002年结业于清华大学数目经济学专业,获得博士学位,自1982年起至今一直在清华大学学习和事情,自2003年7月至今任本公司自力董事。朱先生同时兼任北京华胜天成科技股份有限公司、深圳天音控股股份有限公司、浙江新海股份有限公司自力非执行董事。

  陈少华,男,46岁,本公司自力非执行董事,现为厦门大学教授和会计生长研究中央副主任。陈先生于1992年结业于厦门大学会计学专业,获得博士学位,自1983年起至今一直在厦门大学会计系从事教学和学术研究事情,自2003年7月至今任本公司自力非执行董事。

  乔文骏,男,37岁,本公司自力非执行董事,现为中伦金通状师事务所合资人、上海分所主任。乔先生于1999年结业于复旦大学公司法专业,获得法学硕士学位。曾经在上海市政府侨务办公室华侨服务中央等单元任职,1994至2001年在浦栋状师事务所担任合资人职务,自2001年至今任中伦金通状师事务所合资人、上海分所主任、状师,自2003年7月至今任本公司自力非执行董事。

  糜正琨,男,61岁,本公司自力非执行董事,现为南京邮电大学(原”南京邮电学院”)通讯与信息工程学院教授。糜先生于1981年结业于南京邮电学院通讯专业,获得硕士学位,为ITU-T专家组成员,加入多个国家级与省级科学研究和开发项目。自1982年起至今,糜先生一直在南京邮电大学从事教学与科研事情,自2004年2月至今任本公司自力非执行董事。

  李劲,男,39岁,本公司自力非执行董事,现为科讯手艺交流有限公司副总裁。李先生于1989年结业于中国北京大学生物化学专业,1994年获得哥伦比亚大学法学院法学博士学位。李先生于1997年至2002年在世达状师事务所担任状师,于2002年起至2003年11月在一家国际状师事务所年利达状师事务所担任合资人,2003年11月起至今任科讯手艺交流有限公司副总裁,自2004年6月至今任本公司自力非执行董事。李先生同时兼任Dragon Pharmaceutical Inc.(在美国纳斯达克上市的一家加拿大公司)自力董事。

  2、监事简历

  张太峰,男,65岁,本公司监事会主席。张先生于1966年结业于吉林大学半导体专业,曾任国营691厂首席工程师兼厂长、西安微电子研究所所长,1993年4月加入中兴新。自1997年11月至2004年2月,张先生一直担任本公司董事长,自2004年2月起至今任本公司监事会主席。

  王网喜,男,40岁,本公司监事,现任本公司高级副总裁助理兼行政部部长。王先生1991年结业于东南大学电子工程系,获得电子物理和器件硕士学位。1991年6月至1994年10月,王先生在东南大学电子工程系担任西席,1994年10月加入中兴新,曾任本公司国际部副总司理兼中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司行政总裁,第一营销事业部副总司理。

  何雪梅,女,36岁,本公司监事,现任本公司工会认真人。何女士于1991年和1995年划分获得重庆大学工程机械学士学位和工业治理第二学士学位,曾在重庆大学学生事情部事情。何女士于1998年1月加入本公司,曾在中兴康讯、本公司网络事业部事情。

  屈德乾,男,45岁,本公司监事。屈先生于1992年6月结业于陕西财经学院统计学专业,取得大专学历,于1994年10月获得中国会计师资格。自1997年至2003年,屈先生担任本公司会计核算中央主任及财政中央副主任,自2003年起至今任中兴维先通副总司理。

  王雁,女,42岁,本公司监事。王女士于1988年7月结业于东北工学院治理系工业会计专业,取得工学学士学位,于1992年12月获得中国会计师资格,及1999年9月获得中国高级会计师资格。1999年加入中兴新,曾任财政部司理等职,现任中兴新副总司理及总会计师。

  3、治理职员简历

  殷一民(本公司总裁)、史立荣(本公司高级副总裁)、何士友(本公司高级副总裁)请见本召募说明书籍节”十四、董事、监事和高级治理职员 (一)董事、监事及高级治理职员简历 1、董事简历”所载的简历。

  韦在胜,男,44岁,自1999年起至今担任本公司高级副总裁,现认真公司财政系统事情。韦先生于2004年结业于北京大学,获得工商治理硕士学位。韦先生于1988年加入深圳市中兴半导体有限公司,1993年至1997年曾任中兴新财政总监、总司理助理等职,1997年至1999年时代曾任本公司副总裁,1999年起担任本公司高级副总裁后一直分管本公司财政系统事情。韦先生拥有多年电信行业从业履历及凌驾18年的治理履历。

  谢大雄,男,43岁,自2004年起至今担任本公司高级副总裁,现认真公司研发系统事情。谢先生是一位教授级高级工程师,于1986年结业于南京理工大学应用力学专业,获得工学硕士学位。谢先生1994年加入中兴新,曾任中兴新南京研究所所长,自1998年至2004年,历任本公司CDMA产物司理、CDMA事业部总司理等职。2004年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司手艺中央等。谢先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾10年的治理履历。

  周苏苏,女,52岁,自1999年起至今担任本公司高级副总裁,现认真公司人事行政系统事情。周女士是一位高级工程师,于2004年结业于香港科技大学工商治理专业,获得工商治理硕士学位。周女士于1990年加入深圳市中兴半导体有限公司,1993年至1997年历任中兴新研发部主任、副总司理等职,于1997年至1999年时代曾任本公司副总裁,1999年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司人事中央、总裁办公室、中兴通讯学院等。周女士拥有多年的电信行业从业履历及凌驾16年的治理履历。

  田文果,男,38岁,自2005年起至今担任本公司高级副总裁,现认真公司市场系统事情。田先生于1991年结业于哈尔滨工业大学电磁丈量及仪器专业,获得工学学士学位。田先生1996年加入中兴新,自1997年至2002年曾任本公司重庆服务处司理、西南区域总司理,2002年至2005年任本公司副总裁兼第二营销事业部总司理,2005年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司第二营销事业部等。田先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾9年的治理履历。

  邱未召,男,43岁,自2007 年4月起至今担任本公司高级副总裁,现认真公司物流系统事情。邱先生是一位高级工程师,于1988年结业于西安电子科技大学通讯与电子系统专业,获得工学硕士学位。邱先生于1988年加入常德有线通讯整体公司,曾任副总司理职务;于1998年加入本公司担任副总裁并一直分管公司物流与采购事情。邱先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾18年的治理履历。

  方榕,女,42岁,自1998年起至今担任本公司副总裁,现认真公司销售系统第四营销事业部事情。方女士是一位高级工程师,于1987年结业于南京邮电学院(现为南京邮电大学)电信工程专业,获得工学学士学位。1987年至1995年方女士在邮电部武汉邮电科学研究院从事研发事情,1995年至1997年在中兴新认真营销事情,1998年起担任本公司副总裁后曾分管本公司本部事业部、第四营销事业部等。方女士拥有多年的电信行业从业履历及凌驾11年的治理履历。

  陈杰,女,48岁,自2002年起至今担任本公司副总裁,现认真市场系统商务手艺事情。陈女士于1989年结业于南京邮电学院(现为南京邮电大学)通讯专业,1994年结业于纽约大学盘算机专业,双硕士学位。陈女士具备高级研究员和高级工程师的职称。1989年至1992年陈女士在深圳市中兴半导体有限公司担任开发部主任;1995年至1998年在美国AT&T公司贝尔实验室担任高级研究员和研究部主任;1998年至2002年头担任本公司美国分公司总司理;2002年起担任本公司副总裁后曾分管本公司网络事业部等。陈女士拥有多年的电信行业从业履历及凌驾11年的治理履历。

  丁明峰,男,37岁,自1998年起至今担任本公司副总裁,现认真外洋电信运营事情。丁先生于1994年结业于哈尔滨工业大学盘算机专业,获得工学硕士学位。1994年至1995年,丁先生在中兴新从事研发事情,1995年至1997年担任中兴新南京研究所副所长,1998年起担任本公司副总裁后曾分管本公司交流产物事业部、第一营销事业部、手艺中央、质企中央等。丁先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾10年的治理履历。

  叶卫民,男,40岁,自2001年起至今担任本公司副总裁,现认真公司物流系统中兴康讯事情。叶先生于1988年结业于上海交通大学盘算机科学工程专业,获得工学学士学位。叶先生于1994年加入中兴新,曾加入数字程控交流机、移动通讯系统的工程研发事情,1997年至2001年历任本公司中央实验室主任、移动事业部质量部、用服部部长及第三营销事业部副总司理等职。2001年起担任本公司副总裁后曾分管本公司移动事业部、第五营销事业部等。叶先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾11年的治理履历。

  倪勤,男,47岁,自1998年起至今担任本公司副总裁,现认真公司研发系统IT事情。倪先生于1981年结业于上海邮电学校通讯专业。倪先生1981年至1994年,在上海邮电一所从事研发事情;1994年至1997年担任中兴新上海研究所所长等职。1998年起担任本公司副总裁后曾分管本公司接入产物事业部、手机事业部、IT建设等。倪先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾12年的治理履历。

  赵先明,男,40岁,自2004年起至今担任本公司副总裁,现认真市场系统MARKETING事情。赵先生于1997年结业于哈尔滨工业大学通讯与电子系统专业,获得工学博士学位。1991年至1998年,赵先生在哈尔滨工业大学通讯工程教研室任副主任;1998年加入本公司从事CDMA产物的研发和治理事情,1998年至2003年先后担任研发组长、项目司理、产物总司理等职,2004年起担任本公司副总裁后曾分管本公司CDMA事业部等。赵先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾15年的治理履历。

  徐慧俊,男,33岁,自2004年起至今担任本公司副总裁,现认真公司销售系统工程售后事情。徐先生于1998年结业于清华大学电子工程专业,获得工学硕士学位。徐先生于1998年加入本公司,1998年至2003年历任本公司本部事业部项目司理、北京研究所所长、本部事业部总司理等职。2004年起担任本公司副总裁后一直分管本公司本部事业部。徐先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾8年的治理履历。

  庞胜清,男,38岁,自2006年起至今担任本公司副总裁,现认真公司销售系统第一营销事业部事情。庞先生是一位工程师,于1995年结业于华中理工大学机械制造专业,获得工学博士学位,2002年5月获得广东省科学手艺奖。庞先生于1995年加入中兴新,1997年至2000年在本公司从事CDMA焦点手艺研究及硬件系统的研发事情,2001年至2005年历任本公司CDMA事业部副总司理、第一营销事业部总司理,2006年起担任本公司副总裁后一直分管本公司第一营销事业部。庞先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾8年的治理履历。

  钟宏,男,37岁,自2006年起至今担任本公司副总裁,现认真公司销售系统企业网/政府/渠道销售事情。钟先生于1995年结业于上海交通大学电机专业,获得工学硕士学位。钟先生于1995年加入中兴新,1997年至2005年历任本公司上海研究所所长、网络事业部产物总司理,2006年起担任本公司副总裁后曾分管本公司数据事业部。钟先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾6年的治理履历。

  樊庆峰,男,38岁,自2006年起至今担任本公司副总裁,现认真公司北京分部事情。樊先生于1992年结业于辽宁工程手艺大学工业电气自动化专业,获得学士学位;于2006年结业于清华大学,获得工商治理硕士学位。樊先生于1996年加入中兴新,1997年至2005年历任本公司郑州服务处项目司理、重庆服务处司理、华东区域副区总兼济南服务处司理、第二营销事业部副总司理、北京分部认真人,2006年起担任本公司副总裁后一直分管北京分部。樊先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾7年的治理履历。

  于涌,男,40岁,自2006年起至今担任本公司副总裁,现认真公司财政系统融资事情。于先生于1995年结业于南开大学工商治理专业,获得工商治理硕士学位。于先生于1997年加入本公司,1997年至2005年历任本公司财政治理中央主任、财政中央主任。2006年起担任本公司副总裁后一直分管本公司财政系统融资事情。于先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾10年的治理履历。

  曾学忠,男,33岁,自2006年8月起担任本公司副总裁,现认真公司销售系统第三营销事业部事情。曾先生于1996年结业于清华大学现代应用物理专业,获得理学学士学位。曾先生于1996年加入中兴新,1997年至2006年8月历任本公司高级项目司理、贵阳服务处司理、昆明服务处司理、第二营销事业部副总司理、总司理,2006年8月起担任本公司副总裁后一直分管本公司第三营销事业部。曾先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾7年的治理履历。

  武增奇,男,42岁,自2007年4月起担任本公司副总裁,现任本公司第五营销事业部总司理,认真公司销售系统第五营销事业部事情。武先生于1990年结业于复旦大学天下经济专业,获得经济学硕士学位。武先生于1999年加入本公司,1999年至2006年历任本公司第一营销事业部利比亚服务处总代表、第五营销事业部北非区域总司理。武先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾7年的治理履历。

  冯健雄,男,33岁,本公司董事会秘书,现认真本公司证券及投资者关系部事情。冯先生结业于天津财经学院国际金融专业,获得经济学学士学位。冯先生于1996年7月加入中兴新,自2000年至今任本公司董事会秘书,并历任本公司投资部部长、证券财政部部长、证券及投资者关系部部长等职。冯先生拥有多年的电信行业从业履历及凌驾7年的治理履历。

  (二)董事、监事、高级治理职员持有公司股票和领取薪酬情形

  阻止2006年12月31日,公司董事、监事、高级治理职员持有公司股票和2006年度从公司领取的薪酬情形如下:

  姓名 职务 2006年度末持A股数目(股) 2006年度薪酬总额(万元,税前) 是否在股东单元或其他关联单元领取酬金

  侯为贵 董事长 219,600 73.72 否

  王宗银 副董事长 0 6.00 是

  谢伟良 副董事长 0 6.00 是

  张俊超 董事 0 6.00 是

  李居平 董事 0 6.00 是

  董联波 董事 0 6.00 是

  殷一民 董事、总裁 121,680 157.22 否

  史立荣 董事、高级副总裁 95,760 78.34 否

  何士友 董事、高级副总裁 91,007 82.61 否

  朱武祥 自力董事 0 6.00 否

  陈少华 自力董事 0 6.00 否

  乔文骏 自力董事 0 6.00 否

  糜正琨 自力董事 0 6.00 否

  李劲 自力董事 0 6.00 否

  张太峰 监事会主席 121,680 73.43 否

  王网喜 监事 0 50.68 否

  何雪梅 监事 0 25.88 否

  屈德乾 监事 10,020 0 是

  王雁 监事 0 0 是

  韦在胜 高级副总裁、财政总监 95,760 76.06 否

  谢大雄 高级副总裁 44,839 89.65 否

  周苏苏 高级副总裁 95,760 71.01 否

  田文果 高级副总裁 24,300 75.61 否

  方榕 副总裁 41,385 75.12 否

  陈杰 副总裁 94,500 64.87 否

  丁明峰 副总裁 61,756 75.27 否

  张传海 副总裁 9,900 58.57 否

  叶卫民 副总裁 33,804 71.01 否

  邱未召 高级副总裁 0 75.43 否

  倪勤 副总裁 78,840 71.28 否

  赵先明 副总裁 0 102.17 否

  徐慧俊 副总裁 0 79.39 否

  庞胜清 副总裁 0 79.71 否

  钟宏 副总裁 0 61.01 否

  樊庆峰 副总裁 0 72.06 否

  于涌 副总裁 0 60.57 否

  曾学忠 副总裁 0 89.87 否

  冯健雄 董事会秘书 0 35.70 否

  合计 - 1,240,591 1,986.24 -

  注:自2007年3月30日起,张传海不再担任公司副总裁职务,新聘武增奇担任公司副总裁。

  (三)董事、监事和高级治理职员酬金的决议法式和确定依据

  董事津贴由董事会薪酬与审核委员会凭证公司董事的事情情形以及偕行业其它上市公司的水平,向董事会提出相关建议,经董事会以及股东大会审议通事后确定。

  监事津贴由监事会凭证监事的事情情形以及偕行业其它上市公司的水平,提出相关建议,经股东大会审议通事后确定。

  薪酬与审核委员会每年对高级治理职员举行年度绩效审核,并凭证审核效果确定高级治理职员的酬金。

  (四)公司股权激励情形

  为了建设与本公司业绩和恒久战略细密挂钩的恒久激励机制,本公司董事会薪酬与审核委员会制订了公司第一期股权激励妄想。公司2007年2月5日通告了《第一期股权激励妄想(2007年2月5日修订稿)》,并经2007年3月13日召开的公司2007年第一次暂时股东大会审议通过。

  该妄想的主要内容为:公司一次性向激励工具授予4,798万股标的股票额度,授予数目约占公司股本总额的5%。当到达解锁条件时,激励工具可凭证股权激励妄想的划定分年度申请获受标的股票的解锁;解锁后的标的股票可依法自由流通;未到达解锁条件而未能解锁的标的股票额度将作废。该股权激励妄想标的股票总数的10%,即479.8万股,预留给该股权激励妄想经股东大会审议通事后,对公司有重大孝顺和公司需要引进的主要人才。第一期股权激励妄想的相关激励工具已于2007年3月14日至2007年3月18日缴纳了标的股票的认购款子,此笔款子将最终用于增补公司流动资金,其中,22位董事和高级治理职员被授予221万股,详细情形如下:

  序号 姓名 职务 公司第一期股权激励妄想授予的标的股票额度数目(股)

  公司董事

  1 王宗银 副董事长 10,000

  2 谢伟良 副董事长 10,000

  3 张俊超 董事 10,000

  4 李居平 董事 10,000

  5 董联波 董事 10,000

  公司高级治理职员

  6 谢大雄 高级副总裁 100,000

  7 田文果 高级副总裁 100,000

  8 邱未召 高级副总裁 100,000

  9 陈杰 副总裁 100,000

  10 方榕 副总裁 100,000

  11 赵先明 副总裁 180,000

  12 丁明峰 副总裁 100,000

  13 庞胜清 副总裁 150,000

  14 樊庆峰 副总裁 150,000

  15 曾学忠 副总裁 150,000

  16 徐慧俊 副总裁 180,000

  17 于涌 副总裁 150,000

  18 叶卫民 副总裁 100,000

  19 钟宏 副总裁 150,000

  20 倪勤 副总裁 100,000

  21 武增奇 副总裁 150,000

  22 冯健雄 董事会秘书 100,000

  合计 - - 2,210,000

  转(三)

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