[公告]海伦钢琴:关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的公告

2023-02-02 21:44:58

  时间:2019年01月15日 18:51:29 中财网

  

  证券代码:300329 证券简称:海伦钢琴 通告编号:2019-008

  海伦钢琴股份有限公司

  关于明确非果真刊行股票结余召募资金用途的通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召募资金投资项目的概述

  (一)非果真刊行股票召募资金情形

  2015年,海伦钢琴股份有限公司(以下简称“海伦钢琴”或“公司”)经

  中国证券监视治理委员会《关于批准海伦钢琴股份有限公司非果真刊行股票的批

  复》(证监允许〔2015〕2878号)批准,公司和主承销商安信证券股份有限公

  司(以下简称“保荐机构”)确定向5名特定工具非果真刊行人民币通俗股(A

  股)股票10,125,880股(每股面值1元),刊行价为每股人民币21.29元,共计募

  集资金215,579,985.20元,减除承销用度、状师费、审计费等刊行用度9,230,292.38

  元后,公司本次召募资金净额为206,349,692.82元。上述召募资金到位情形业经

  天健会计师事务所(特殊通俗合资)验证,并由其出具《验资陈诉》(天健验〔2015〕

  545号)。

  公司对召募资金举行了专户存储治理,召募资金到账后,已所有存放于召募

  资金专项账户内,并与保荐机构、存放召募资金的银行签署了相关召募资金羁系

  协议。

  上述召募资金详细投资项目如下:

  

  项目名称

  投资总额(万元)

  非果真刊行股票召募资金投资金额(万元)

  智能钢琴及互联网配套系统研

  发与工业化项目(一期)

  22,758

  20,635

  公司于2018年9月12日召开2018年第二次暂时股东大会,审议通过了《关

  于调整非果真刊行召募资金项目投资总额及实验进度的议案》,赞成将“智能钢

  琴及互联网配套系统研发与工业化项目(一期)”投资总额由22,758万元调整

  为11,500万元,其中使用非果真刊行股票召募资金10,300万元,调整后结余募

  集资金10,335万元另行开设召募资金专户存放,待可行性研究陈诉形成后提交

  董事会、股东大会审议,确定新的召募资金投资项目。

  (二)明确结余召募资金拟投向概述

  为了进一步提高召募资金使用效率,公司拟将结余召募资金10,335万元用

  于“年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套生产项目”,详细情形如下:

  单元:万元

  项目名称

  项目总投资

  召募资金投资额

  召募资金投资额占比

  年产钢琴15,000架和钢琴

  外壳40,000套生产项目

  18,000

  10,335

  57.42%

  本次明确非果真刊行股票结余召募资金用途事宜不组成关联生意营业。上述事项

  已经公司第四届董事会第十二次聚会会议(暂时)以及第四届监事会第十一次聚会会议(临

  时)审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  二、原投资项目基本情形及调整的详细缘故原由

  经公司第四届董事会第七次聚会会议、第四届监事会第六次聚会会议以及2018年第

  二次暂时股东大会审议通过,公司调整了原非果真刊行股票召募资金投资项目的

  投资总额及实验进度,详细调整情形及缘故原由请参见公司通告(编号:2018-037)。

  三、结余召募资金投资项目情形说明

  (一)项目基本情形和投资妄想

  1、项目名称:年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套生产项目

  

  2、项目地址:宁波象保相助区沿海南线和德海二道交织口地块

  3、项目实验主体:公司拟在宁波象保相助区设立全资子公司“海伦钢琴(宁

  波)有限公司”(确切公司名称以详细注册为准)认真项目实验

  4、项目总投资:18,000万元。详细用途情形如下表:

  单元:万元

  序号

  项目内容

  项目投资金额

  召募资金投资金额

  1

  建设投资

  9,075

  10,335

  1.1

  土地购置费

  3,000

  1.2

  厂房建设费

  6,075

  2

  装备购置及安装

  3,925

  3

  配套流动资金

  5,000

  总投资

  18,000

  10,335

  5、资金泉源:结余召募资金投入10,335万元,剩余接纳公司自有资金投入

  6、妄想投资进度:项目于取得土地证及各项存案文件后开工建设,筹备及

  建设期预计为2019年1月至2021年6月

  (二)项目可行性剖析

  1、项目配景

  (1)钢琴市场需求稳步增添

  凭证中国乐器年鉴(2017)的统计,中国钢琴年产量近十年一直稳步上升,

  2003年至今一连十余年在30万架以上高位运行。从20世纪80年月至今实现了

  中国钢琴市场重大突破,同时海内文化工业生长政策的推动也为行业的生长提供

  了契机,钢琴规模化生产趋势显著,钢琴产销量占天下总量的70%以上。中国钢

  琴市场需求有望继续稳步增添。

  (2)艺术教育生长促进钢琴市场繁荣

  近几年,艺术教育市场呈快速、发作性增添,种种艺术教育培训机构逐年增

  

  加,异常活跃。钢琴已成为众多家长作育孩子的首选乐器之一,艺术培训市场的

  繁荣直接发动了钢琴销售市场的繁荣。加之,公司起劲拓展艺术教育培训项目,

  有用地震员了公司钢琴销售业绩。近三年,公司钢琴销售复合增添率为12.43%。

  (3)钢琴外壳供需矛盾日益凸显

  钢琴外壳是钢琴的主要部件之一。现在,公司生产的近40,000架钢琴中约

  20,000架钢琴外壳可由控股子公司配套生产,剩余需向外部供应商采购,而外购

  琴壳主要存在以下问题:其一,产物质量不稳固,难以到达公司对钢琴品质的高

  尺度和高要求;其二,供货存在不确定风险,当市场需求增大或产物结构需求发

  生转变时,供应商不能实时做出反映,公司钢琴外壳的供需矛盾日益凸显。预计

  本次项目达产时,公司钢琴产能将增至64,500架,配套钢琴外壳产能将到达

  60,000架,新增的钢琴外壳产能能够更好的匹配公司钢琴产量的提升与质量的要

  求。

  (4)公司具备富厚的钢琴制造履历与成熟的手艺水平

  公司作为国家级高新手艺企业,从事钢琴生产多年,积累了富厚的钢琴制造

  履历。公司的钢琴工程制造手艺中央为省级高新手艺企业研究开发中央,拥有一

  批手艺能力较强的熟练工人。公司多年的钢琴制造履历与较强的手艺实力能够有

  效保证项目的顺遂实验。

  2、项目实验所在及占用土地情形

  本项目位于宁波象保相助区沿海南线和德海二道交织口地块,宗地面积

  56,695平方米,公司拟就本项目用地与相关政府部门签署《投资协议》,但尚未

  取得实验用地。

  凭证项目妄想,厂区内拟建三幢厂房,划分为1号、2号、3号厂房。1号厂房

  拟建设20,000平方米的钢琴生产车间,砖混结构,共计四层;2号厂房拟建设20,000

  平方米的钢琴外壳生产车间,钢结构,共计一层;3号厂房拟建设5,000平方米配

  套用房,砖混结构,共计五层。1号厂房位于厂区北侧,2号厂房位于厂区西侧,

  3号厂房位于厂区南侧。

  3、项目实验风险及应对措施

  

  (1)项目审批风险

  公司拟就本项目与相关政府部门签署《投资协议》,但尚未取得实验用地,

  也未完成项目存案和环评存案。若未来本项目无法准期取得新增土地证及各项备

  案文件,募投项目将无法实验。

  公司将建设专项项目小组,起劲配合有关部门的审批事情,并与相关部门保

  持优异相同,推进项目相关的存案审批手续治理。

  (2)市场竞争风险

  当前钢琴行业市场生长稳固,公司对未来的钢琴市场需求举行了充实的可行

  性论证,并在焦点手艺、人才储蓄和营业生长等方面有着显着优势,但随着相关

  市场的一连生长,海内外企业的竞争也会日趋强烈,公司将面临市场竞争加剧的

  风险。

  公司将时刻关注市场形势以及市场需求转变,进一步提升研究开发能力,保

  持企业的焦点竞争优势,一直开发新产物、开拓新市场。

  (3)经济效益无法实现的风险

  本项目的实验将扩大公司产能,提升琴壳配套能力,保证产物的工艺和质量,

  促进公司一连稳固生长,增强公司可一连盈利能力。但项目实验完成后发生的经

  济效益、产物的市场开拓水平、销售价钱等都有可能与公司的展望发生差异,并

  可能导致部学生产装备闲置、无法充实使用生产能力的风险;另外,项目建设若

  不能按预定妄想完工,也会影响项目投资效益。

  公司将起劲推进项目运行,保证项目有序开展。

  (三)项目经济效益剖析

  项目达产后,预计可实现年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套,预计可

  实现销售收入24,100万元,利润总额3,463万元,净利润2,597万元,投资接纳

  期8.91年(含建设期),税后内部收益率为12.06 %。

  四、自力董事、监事会、保荐机构对明确结余召募资金投资项目的意见

  (一)自力董事意见

  

  自力董事会以为:公司此次明确结余召募资金投资项目切合《深圳证券生意营业

  所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意营业所创业板股票上市规则》、

  《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等相关

  执法、规则和《公司章程》的相关划定,本次结余召募资金使用是基于市场情形、

  公司生长战略与现实生产谋划思量,有利于提高召募资金使用效率,有利于公司

  的久远生长,不存在损害股东利益特殊是中小股东利益的情形。自力董事赞成本

  次结余召募资金的使用。

  (二)监事会意见

  监事会以为:公司本次对结余召募资金的使用,切合《深圳证券生意营业所创业

  板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意营业所创业板股票上市规则》、《上市

  公司羁系指引第2号—上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等相关执法、

  规则和《公司章程》的相关划定,不存在损害股东利益的情形,有利于提高召募

  资金使用效率,切合全体股东的利益,有利于公司的久远生长。赞成公司本次结

  余召募资金的使用。

  (三)保荐机构核查意见

  1、海伦钢琴明确非果真刊行股票结余召募资金用途的议案已经公司第四届

  董事会第十二次聚会会议(暂时)以及第四届监事会第十一次聚会会议(暂时)审议通过,

  全体自力董事揭晓了赞成的意见。阻止本核查意见出具之日,公司推行的决议程

  序切合《深圳证券生意营业所创业板股票上市规则》、《深圳证券生意营业所创业板上市

  公司规范运作指引》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和

  使用的羁系要求》等相关执法、规则和规范性文件的划定。该事项尚需提交公司

  股东大会审议。

  2、海伦钢琴明确非果真刊行股票结余召募资金用途是公司凭证市场情形及

  现实谋划情形的思量,有利于提升公司谋划规模,不存在损害公司股东利益的情

  况。

  综上,保荐机构对海伦钢琴本次明确非果真刊行股票结余召募资金用途的事

  项无异议。

  

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十二次聚会会议(暂时)决议;

  2、公司第四届监事会第十一次聚会会议(暂时)决议;

  3、自力董事关于第四届董事会第十二次聚会会议(暂时)相关事项的自力意见;

  4、安信证券股份有限公司关于公司明确结余召募资金用途用的核查意见;

  5、《投资协议》;

  6、《可行性研究陈诉》。

  海伦钢琴股份有限公司董事会

  2019年1月14日

  

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