山东金晶科技股份有限公司2020第三季度报告

2022-09-26 20:49:56

  原问题:山东金晶科技股份有限公司2020第三季度陈诉

  山东金晶科技股份有限公司

  公司代码:600586 公司简称:金晶科技

  2020

  第三季度陈诉

  一、 主要提醒

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证季度陈诉内容的真实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度陈诉。

  1.3 公司认真人王刚、主管会计事情认真人曹廷发及会计机构认真人(会计主管职员)栾尚运保证季度陈诉中财政报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度陈诉未经审计。

  二、 公司主要财政数据和股东转变

  2.1 主要财政数据

  单元:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  ■

  2.2 阻止陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  单元:股

  ■

  2.3 阻止陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情形表

  □适用 √不适用

  三、 主要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财政指标重大变换的情形及缘故原由

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 主要事项希望情形及其影响息争决方案的剖析说明

  □适用 √不适用

  3.3 陈诉期内超期未推行完毕的允许事项

  □适用 √不适用

  3.4 展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变换的警示及缘故原由说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临2020一026号

  山东金晶科技股份有限公司

  七届十一次监事会决议通告

  本公司监事会及全体监事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司监事会于2020年10月20日发出召开七届十一次监事会的通知,聚会会议于2020年10月30日以通讯表决的的方式召开,聚会会议应到监事5名,实到监事5名,切合《公司法》和《公司章程》的划定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

  (一)审议通过《山东金晶科技股份有限公司2020年第三季度陈诉的议案》。

  并揭晓审核意见如下:

  1、2020年第三季度陈诉体例和审议法式切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定;

  2、2020年第三季度陈诉的内容和名堂切合中国证监会和证券生意营业所的各项划定,所包罗的信息能够从各个方面真实地反映出公司的谋划治理和财政状态等事项;

  3、加入季报报体例和审议的职员有没有违反保密划定的行为。

  表决效果:5票赞成,0票弃权,0票阻挡

  (二)山东金晶科技科技股份有限公司关于2020年过活常关联生意营业预计的议案

  详见临2020-027号通告。

  赞成5票,阻挡0票,弃权0票

  特此通告

  山东金晶科技股份有限公司

  监事会

  2020年10月30日

  证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2020-025号

  山东金晶科技股份有限公司

  七届二十六次董事会决议通告

  特殊提醒

  本公司及董事会全体成员保证通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整肩负个体及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年10月20日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十六次董事会的通知,聚会会议于2020年10月30日以通讯表决的的方式召开,聚会会议应出席董事8名,现实出席聚会会议董事8名,切合《公司法》、《公司章程》的划定,经与会董事审议,一致赞成通过如下事项:

  一、山东金晶科技股份有限公司2020年第三季度陈诉

  赞成8票,阻挡0票,弃权0票

  二、关于将全资子公司山东金晶镀膜玻璃有限公司变换为分公司的议案

  为进一步整合及优化现有资源设置,降低谋划成本,公司董事会赞成依法定法式将全资子公司山东金晶镀膜玻璃有限公司变换为山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂,并授权公司谋划层治理本次变换的相关事宜。

  赞成8票,阻挡0票,弃权0票

  三、山东金晶科技科技股份有限公司关于2020年过活常关联生意营业预计的议案

  详见临2020-027号通告。

  赞成6票,阻挡0票,弃权0票,关联董事王刚、孙明回避表决。

  特此通告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2020年10月30日

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2020一027号

  山东金晶科技科技股份有限公司关于

  2020年过活常关联生意营业预计通告

  特殊提醒

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  1、本关联生意营业不需提交股东大会审议

  2、本公司不会因本关联生意营业对关联方形成较大依赖

  一、一样平常关联生意营业基本情形

  (一)一样平常关联生意营业推行的审议法式

  公司于2020年10月30日召开七届二十六次董事会,审议通过了山东金晶科技科技股份有限公司2020年过活常性关联生意营业预计的议案,关联董事王刚、孙明回避表决,其余6名董事所有赞成本议案,公司自力董事于董事会前对上述关联生意营业予以认可,赞成提交董事会审议并揭晓了自力意见。自力董事以为:该生意营业为了知足双方公司正常生产谋划的需要,充实使用了公司的产物品质优势和区域优势,利于公司生长。生意营业订价切合市场原则,切合全体股东的利益。

  公司审计委员会就本次关联生意营业揭晓意见如下:我们听取了公司治理层的先容,且剖析了关联生意营业的须要性后,该生意营业为了知足双方公司正常生产谋划的需要,充实使用了公司的产物品质优势和区域优势,利于公司生长。公司发生的生意营业订价切合市场原则,切合全体股东的利益。

  (二)本越一样平常关联生意营业预计金额和种别

  ■

  二、关联方先容和关系

  (一)关联方关系

  1、金晶(整体)有限公司持有本公司第一大股东山东金晶节能玻璃有限公司100%股权,山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司32.03%股权。

  2、金晶(整体)有限公司持有山东华亮玻璃手艺有限公司80%股权。

  (二)关联方先容

  1、山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂:主要从事镀膜玻璃的制造、销售,位于山东淄博市博山区经济开发区金晶路。

  2、山东华亮玻璃手艺有限公司:主要从事镀膜玻璃及玻璃深加工手艺的研究,开发和产物的制造销售,公司注册资源6000万元,位于山东淄博市博山区。

  三、关联生意营业主要内容和订价政策

  双方将在公司董事会审议批准后签署《商品购置协议》,双方将严酷执行上述协议的约定。公司与关联方之间发生的上述关联生意营业均凭证自愿、一律、价钱公允的原则,参照国家的有关价钱尺度和市场价执行,不存在任何损害公司利益的情形。

  四、关联生意营业的目的和对上市公司的影响

  山东华亮玻璃手艺有限公司向山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂采购其产物做为华亮公司原质料,系1、为了知足该公司正常生产所需高品质原质料的需要,2、山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂正常销售的需要,同时思量到双方的区域优势带来的成本因素,利于公司生长。

  上述生意营业均凭证市场价执行,不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要营业也不会因此类生意营业对关联人形成依赖。

  特此通告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2020年10月30日

  

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