凌云股份:2020年第三次临时股东大会会议资料

2022-09-26 20:58:20

  凌?云?工?业?股?份?有?限?公?司

  

  600480

  

  2020年第三次暂时股东大会

  

  聚会会议资料

  

  二零二零年十一月

  

  2020年第三次暂时股东大聚会会议程

  

  现场聚会会议时间:2020年11月12日上午10:00

  

  网络投票时间:接纳上海证券生意营业所网络投票系统,通过生意营业系统投票平台的投

  

  票时间为股东大会召开当日的生意营业时间段,即?9:15-9:25,

  

  9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股

  

  东大会召开当日的9:15-15:00。

  

  现场聚会会议所在:凌云工业股份有限公司聚会会议室

  

  参会职员:股东及股东代表、董事、监事、高级治理职员、公司约请的状师

  

  聚会会议议程:

  

  一、主持人宣布聚会会议最先

  

  二、先容加入聚会会议的股东及股东代表、董事、监事、高管职员、状师

  

  三、审议聚会会议议题

  

  1、关于增添Waldaschaff?Automotive?GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司乞贷额度的议案;

  

  2、关于向Waldaschaff?Automotive?Mexico?S.DE?R.L.提供担保的议案。

  

  四、聚会会议举行投票表决

  

  1、先容表决措施

  

  2、推荐监票人

  

  3、投票

  

  4、计票

  

  五、主持人宣布表决效果并凭证表决效果决议议案是否通过

  

  六、状师宣读执法意见书

  

  七、主持人宣布股东大会竣事议案1

  

  关于增添Waldaschaff?Automotive?GmbH及下属子公司

  

  向中兵国际(香港)有限公司乞贷额度的议案

  

  列位股东及股东代表:

  

  为保障Waldaschaff?Automotive?GmbH(简称“WAG公司”)及下属子公司资金需求,提防资金风险,申请向凌云工业股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)关联方中兵国际(香港)有限公司(以下简称“中兵国际”)增添循环乞贷额度

  

  2,000万欧元。现将详细情形汇报如下:

  

  一、现有乞贷额度情形

  

  2019年5月20日,经本公司2018年年度股东大会批准,赞成WAG公司向中兵国际申请5,000万欧元的循环乞贷额度,有用期三年。阻止现在,剩余可用额度300万欧元。

  

  二、增添循环乞贷额度情形

  

  现在金融机构内保外贷政策收紧,WAG公司在银行的乞贷续贷存在不确定性,为保证资金需求,拟以中兵国际乞贷置换。现在剩余可用额度300万欧元无法知足需求,拟向中兵国际申请新增乞贷额度。

  

  同时,WAG公司下属子公司Waldaschaff?Automotive?Mexico?S.DE?R.L.(简称“墨西哥WAG公司”)前期获得疾驰公司某项目定点,自有资金无法知足需求,为购置装备及工装,拟向中兵国际申请乞贷。

  

  为保障WAG公司及下属子公司资金需求,提防资金风险,申请向中兵国际增添循环乞贷额度2,000万欧元,其中WAG公司1,200万欧元,墨西哥WAG公司800万欧元(折合响应额度的美元)。

  

  本公司第七届董事会第十三次聚会会议已审议通过墨西哥WAG股权转让的议案,现在正在推行国家发改委、商务部存案法式。墨西哥WAG股权转让及公司名称变换完成后,本次循环乞贷继续有用。

  

  以上循环乞贷额度有用期至2022年5月20日,详细乞贷时间、金额、限期及利率授权公司总司理在额度规模内凭证现真相形治理。

  

  中兵国际和本公司控股股东北方凌云工业整体有限公司同属中国武器工业整体有限公司控制的企业,属于统一关联人。本次向中兵国际申请乞贷额度涉及关联生意营业。

  

  本公司第七届董事会第十四次聚会会议已审议通过本议案,现提交股东大会。关联股东中兵投资治理有限责任公司、北方凌云工业整体有限公司应回避对本议案的表决。

  

  请予审议!

  

  凌云工业股份有限公司董事会

  

  二零二零年十一月十二日

  

  议案2

  

  关于向Waldaschaff?Automotive?Mexico?S.DE?R.L.

  

  提供担保的议案

  

  列位股东及股东代表:

  

  阻止现在,凌云工业股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)经董事会、股东大会批准为19家全资及控股子公司提供担保总额为人民币245,809万元(不含本次担保额度)。

  

  本次申请向Waldaschaff?Automotive?Mexico?S.DE?R.L(.?简称“墨西哥WAG公司”)提供担保,主要用于治理融资乞贷营业,情形如下:

  

  墨西哥WAG公司前期正式获得疾驰公司某项目定点,资金需求量大,现在墨西哥WAG公司尚处于起步阶段,无法取适当地金融机构授信举行融资。为知足装备和工装投资需求,保证该项目正常推进,本公司拟为其提供800万美元担保额度,用于治理融资乞贷营业,担保有用期至2025年4月30日。

  

  新增担保额度及限期明细表

  

  ?序号被担保方?原担保金额?新增担保额度?有用期

  ?1?WaldaschaffAutomotiveMexico无800万美元?2025.4.30

  S.DER.L.

  

  

  本公司第七届董事会第十三次聚会会议已审议通过墨西哥WAG股权转让的议案,现在正在推行国家发改委、商务部存案法式。墨西哥WAG股权转让及公司名称变换完成后,本次担保继续有用。

  

  本公司第七届董事会第十四次聚会会议已审议通过本议案,现提交股东大会。

  

  请予审议!

  

  凌云工业股份有限公司董事会

  

  二零二零年十一月十二日

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