山东太阳纸业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

2022-10-05 17:19:51

  证券代码:002078   ?证券简称:太阳纸业? ?  通告编号:2018-088

  山东太阳纸业股份有限公司

  2018年第四次暂时股东大会决议通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  特殊提醒:

  1、本次股东大会没有泛起否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变换上次股东大会决议。

  一、聚会会议召开情形

  (一)股东大会届次:2018年第四次暂时股东大会

  (二)聚会会议召集人:公司董事会

  (三)聚会会议主持人:董事长李洪信先生

  (四)聚会会议召开方式:本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方式。

  (五)聚会会议召开的日期、时间:

  1、现场聚会会议时间:2018年12月7日下战书14:00。

  2、网络投票时间:2018年12月6日至2018年12月7日。

  通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的详细时间为2018年12月7日的生意营业时间,即上午9:30—11:30和下战书13:00—15:00;

  通过深圳证券生意营业所互联网投票系统举行网络投票的时间为2018年12月6日下战书15:00至2018年12月7日下战书15:00时代的恣意时间。

  (六)股权挂号日:2018年12月3日

  (七)现场聚会会议召开所在:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼聚会会议室。

  (八)本次聚会会议的召开切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大聚会会议事规则》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则及规范性文件的划定。

  二、聚会会议出席情形

  (一)出席聚会会议的总体情形

  出席本次聚会会议的股东及股东授权委托代表共16名,代表有表决权股份1,251,501,765股,占公司有表决权股份总数的48.2721%。没有股东委托自力董事投票。

  (二)现场聚会会议出席情形

  出席现场聚会会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表有表决权股份1,239,372,184股,占公司有表决权股份总数的47.8042%。

  (三)通过网络投票的股东情形

  通过网络投票的股东12人,代表股份12,129,581股,占公司有表决权股份总数的0.4679%。

  (四)中小投资者的出席情形

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行感人以外的其他股东)及股东授权委托代表共15人,代表有表决权股份16,926,081股,占公司有表决权股份总数的0.6529%。

  公司全体董事、全体监事、部门高级治理职员及公司约请的见证状师出席或列席了本次聚会会议。聚会会议的召开切合有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

  三、议案审议表决情形

  本次股东大会凭证聚会会议议程审议聚会会议议案,并接纳现场记名投票与网络投票相团结的方式举行了表决。

  审议表决效果如下:

  (一)逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非自力董事的议案》

  本议案接纳了累积投票制,对提名的董事逐项举行表决如下:

  1、选举李洪信先生为第七届董事会非自力董事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,248,090,865股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.7275%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数13,515,181股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.8483%。

  表决效果:通过。

  李洪信先生当选为公司第七届董事会非自力董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代表担任的董事人数总计没有凌驾公司董事总数的二分之一。

  2、选举李娜女士为第七届董事会非自力董事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,247,755,365股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.7006%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数13,179,681股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.8661%。

  表决效果:通过。

  李娜女士当选为公司第七届董事会非自力董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代表担任的董事人数总计没有凌驾公司董事总数的二分之一。

  3、选举刘泽华先生为第七届董事会非自力董事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,247,755,365股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.7006%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数13,179,681股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.8661%。

  表决效果:通过。

  刘泽华先生当选为公司第七届董事会非自力董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代表担任的董事人数总计没有凌驾公司董事总数的二分之一。

  4、选举王宗良先生为第七届董事会非自力董事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,247,755,365股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.7006%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数13,179,681股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.8661%。

  表决效果:通过。

  王宗良先生当选为公司第七届董事会非自力董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代表担任的董事人数总计没有凌驾公司董事总数的二分之一。

  (二)逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会自力董事的议案》

  本议案接纳了累积投票制,对提名的董事逐项举行表决如下:

  1、选举孙蕴宝先生为第七届董事会自力董事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,249,755,365股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.8605%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数15,179,681股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.6822%。

  表决效果:通过。

  孙蕴宝先生当选为公司第七届董事会自力董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代表担任的董事人数总计没有凌驾公司董事总数的二分之一。

  2、选举陈关亭先生为第七届董事会自力董事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,250,091,365股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.8873%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数15,515,681股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.6673%。

  表决效果:通过。

  陈关亭先生当选为公司第七届董事会自力董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代表担任的董事人数总计没有凌驾公司董事总数的二分之一。

  3、选举罗奕先生为第七届董事会自力董事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,249,755,365股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.8605%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数15,179,681股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.6822%。

  表决效果:通过。

  罗奕先生当选为公司第七届董事会自力董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级治理职员以及由职工代表担任的董事人数总计没有凌驾公司董事总数的二分之一。

  (三)逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

  本议案接纳了累积投票制,对提名的监事逐项举行表决如下:

  1、选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,239,467,784股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.0384%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数4,892,100股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.9027%。

  表决效果:通过。

  吴延民先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级治理职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一。

  2、选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,250,091,365股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.8873%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数15,515,681股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.6673%。

  表决效果:通过。

  杨林娜女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级治理职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一。

  (四)审议通过了《关于确定公司第七届董事会自力董事津贴和第七届监事会监事津贴的议案》

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,251,498,965股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.9998%;阻挡的股数2,800股,占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数16,923,281股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9835%;阻挡的股数2,800股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0165%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  表决效果:通过。

  (五)审议通过了《关于回购注销部门激励工具已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,251,499,465股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.9998%;阻挡的股数2,300股,占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数16,923,781股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9864%;阻挡的股数2,300股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  表决效果:通过。

  (六)审议通过了《关于变换公司英文名称的议案》

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,251,499,465股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.9998%;阻挡的股数0股,占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数16,923,781股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9864%;阻挡的股数0股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136%。

  表决效果:通过。

  (七)审议通过了《关于公司拟刊行中期票据的议案》

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,251,478,765股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.9982%;阻挡的股数2,300股,占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权的股数20,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0016%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数16,903,081股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8641%;阻挡的股数2,300股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136%;弃权的股数20,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1223%。

  表决效果:通过。

  (八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  该议案的表决效果为:赞成的股数1,251,499,465股,占出席聚会会议有表决权股份总数的99.9998%;阻挡的股数0股,占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,出席聚会会议的中小投资者的表决情形:赞成的股数16,923,781股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9864%;阻挡的股数0股,占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136%。

  表决效果:通过。

  公司2018年第四次暂时股东大会聚会会议议案已经公司于2018年11月15日召开的第六届董事会第二十八次聚会会议、第六届监事会第二十次聚会会议审议通过,相关内容详见刊登在2018年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关通告和文件。

  四、状师出具的执法意见

  本次股东大会由北京德恒状师事务所赵永刚状师、黄丰状师现场见证并出具了执法意见书。该执法意见书以为:公司本次股东大会的召集和召开法式、出席聚会会议职员和召集人资格、聚会会议审议事项和表决法式、聚会会议表决效果均切合《公司法》、《证券法》、《股东大聚会会议事规则》等执法、规则、规范性文件和《公司章程》的划定,聚会会议形成的决议正当、有用。

  五、备查文件

  1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、北京德恒状师事务所出具的执法意见书;

  3、本次股东大会全套聚会会议资料。

  特此通告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一八年十二月八日

  证券代码:002078?   证券简称:太阳纸业?   通告编号:2018-089

  山东太阳纸业股份有限公司关于回购注销部门限制性股票的减资通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日召开2018年第四次暂时股东大会,聚会会议审议通过了《关于回购注销部门激励工具已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  公司限制性股票激励妄想(2017—2019)激励工具高碧灵等17人因小我私人缘故原由去职,不再知足成为激励工具的条件。凭证《公司限制性股票激励妄想(2017—2019)》以及相关执法、规则的有关划定,上述17人所持已获授但尚未扫除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价钱为4.55元/股。本次回购注销完成后,公司将向中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部门限制性股票。

  公司本次回购注销部门限制性股票将涉及注册资源镌汰,凭证《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关执法、规则的划定,公司特此通知债权人,债权人自本通告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供响应的担保。债权人未在划定限期内行使上述权力的,本次回购注销将按法定法式继续实验。

  债权人若是提出要求公司清偿债务的,应凭证《中华人民共和国公司法》等相关执律例则的划定,向公司提出书面请求,并随附相关证实文件。

  特此通告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一八年十二月八日

  证券代码:002078?   证券简称:太阳纸业?   通告编号:2018-090

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举完成的通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日召开了2018年第四次暂时股东大会,审议通过了选举公司第七届董事会非自力董事、选举公司第七届董事会自力董事、选举公司第七届监事会非职工代表监事等议案;同时经公司职工代表大会选举,选举王涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。现将有关事项通告如下:

  一、公司第七届董事会成员:李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第七届董事会非自力董事;孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生为公司第七届董事会自力董事。上述7名董事配合组成公司第七届董事会,任期自2018年第四次暂时股东大会审议通过之日起三年。

  二、公司第七届监事会成员:吴延民先生、杨林娜女士为公司第七届监事会非职工代表监事,王涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。上述3名监事配合组成公司第七届监事会,任期自2018年第四次暂时股东大会审议通过之日起三年。

  以上职员均能够胜任所任岗位的要求,不存在《公司法》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》中划定榨取任职的情形,未被中国证监会接纳证券市场禁入措施,未被证券生意营业所果真认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理职员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券生意营业所果真训斥或者转达品评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察,不存在被列入为失约被执行人的情形。

  特此通告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一八年十二月八日

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