浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

2022-01-20 04:17:45

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股妄想第一次持有人聚会会议于2020年11月3日以现场团结通讯表决的方式召开。聚会会议应加入表决的持有人685名,现实加入表决的持有人681名,代表第三期员工持股妄想份额303,240,000份,占公司第三期员工持股妄想总份额的99.10%,切合相关执律例则及公司第三期员工持股妄想的有关划定,聚会会议经表决形成决议如下:

  一、审议通过《第三期员工持股妄想激励工具审核措施》

  表决效果:赞成303,240,000份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的100%;阻挡0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%。

  二、审议通过《第三期员工持股妄想治理措施》

  表决效果:赞成303,240,000份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的100%;阻挡0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%。

  三、审议通过《关于选举第三期员工持股妄想治理委员会委员的议案》

  选举张丽英女士、董小方先生、郭志毅先生、张广利先生、张莉瑾女士为公司第三期员工持股妄想治理委员会委员,任期为公司第三期员工持股妄想的存续期。

  治理委员会成员均未在公司控股股东或现实控制人单元担任职务,不为公司5%以上股东、现实控制人、董事、监事、高级治理职员,与前述主体不存在关联关系。

  表决效果:赞成303,240,000份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的100%;阻挡0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%。

  四、审议通过《关于授权第三期员工持股妄想治理委员会主任治理配资事宜的议案》

  表决效果:赞成303,240,000份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的100%;阻挡0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席聚会会议的持有人所持份额总数的0%。

  特此通告。

  浙江新和成股份有限公司

  董事会

  2020年11月4日

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