一团伙仿冒“信管家”交易期货业务被判非法经营,智付、摩宝支付为其提供支付通道

2022-09-26 20:39:14

  7月14日,成都市双流区人民法院宣布一则刑事讯断书,其中披露第三方支付机构摩宝支付与智付为非法谋划期货平台提供支付通道的详细情形。

  刑事讯断书显示,被告人刘沛宇系四川融汇达科技有限公司法定代表人,2017年到2018年间,该公司指导客户通过仿冒的软件生意营业平台“信管家”,在海通期货国际平台举行生意营业,公司收取一定比例的手续费作为佣金。

  据悉,客户在“信管家”转入的资金会通过成都摩宝网络科技有限公司(下称“摩宝支付”)、深圳智付电子支付有限公司(下称“智付”)等两家第三方支付平台,刘沛宇等人可将资金从第三方支付平台转出。客户出金,若是第三方支付平台有钱,就通过平台直接转给客户,若是平台没有钱,就由刘沛宇通过自己的账户转到平台上,再通过平台转给客户。

  经侦查机关通过摩宝支付与智付查询,获得被害人名单60余人,涉案总金额700余万元。

  成都市双流区人民法院以为,被告人刘沛宇等13人违反国家划定,未经国务院主管机构批准非法谋划期货营业,谋划数额达350余万元,情节特殊严重,其行为已组成非法谋划罪。

  值得关注的是,智付并不是第一次被卷入此类事务,其在2018年曾被央行与国家外汇治理局合计处罚凌驾4000万元。

  详细来说,因违反支付结算治理划定,央行深圳支行对智付没收违法所得约1108万元,并处罚款约1453万元,罚没金额合计2561万元。国家外汇治理局深圳市分局对其罚款约1591万元。

  对于彼时被处罚的详细缘故原由,央行通告显示,智付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网生意营业平台提供支付服务,通过虚构货物商业,治理无真实商业配景跨境外汇支付营业。

  同时,智付支付未能接纳有用措施和手艺手段对境内网络特约商户的生意营业情形举行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货生意营业等非法互联网平台使用,客观上为非法生意营业、虚伪生意营业提供了网络支付服务。此外,智付支付还存在未严酷落实商户实名制、未一连识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

  另一家涉案的第三方支付平台摩宝支付则拥有强盛的股东配景。力帆股份(601777.SH)控股股东重庆力帆控股有限公司持股60.33%,为第一大股东,卫士通(002268.SZ)为第二大股东,持股14.51%。力帆股份实控人之一尹明善为摩宝支付董事长。

  今年5月,摩宝支付因违反《银行卡收单营业治理措施》、《非银行支付机构网络支付营业治理措施》、《非金融机构支付服务治理措施》相关划定,被央行成都分行给予忠言并处7万元罚款。2018年8月,摩宝支付也曾因违反网络支付营业和银行卡收单营业相关划定,被处以罚款13万元。

  此前,曾有新闻称力帆股份因深陷巨额诉讼,正在寻找买家接盘摩宝支付。天眼查信息显示,自2019年至今,力帆股份曾多次划分将其持有的摩宝支付所有股权出质给尹明善、湖北消耗金融。今年1月,力帆股份再次出质其持有的所有股权给尹明善,现在股权出质状态仍有用。

  卫士通2019年财报显示,摩宝支付为其联营企业之一,陈诉期内权益法下确认投资损失164.88万元,期末余额(账面价值)2061.36万元。按股权比例换算,摩宝支付在2019年录得净亏损约1136.32万元。

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