150多家非法配资机构被点名 多地证监局喊话投资者:远离场外配资

2021-12-04 13:35:45

  泉源:券商中国

  重拳出击!150多家非法配资机构被“点名”,多地证监局喊话投资者:远离“场外配资”

  原创 云中锦

  场外配资存在杠杆高、风险大等特点,自2015年以来就被羁系鼎力大举整理,近段时间以来,羁系惩治非法配资力度再加码。

  5月份以来,多地证监局开启了提防非法证券期货宣传月运动,抵制“非法配资”成为近期来投资者教育的主要内容。本周来,上海、广东、深圳等多地证监局更是麋集宣布了辖区内场外配资机构“黑名单”,150多家非法配资机构“无处遁形”。

  据最高法去年11月份宣布的相关纪要,场外配资营业的本质是一种借贷关系,不仅规避了羁系部门对融资融券营业中资金泉源、投资标的、杠杆比例等诸多方面的限制,也加剧了市场的非理性颠簸。

  多地证监局提醒辖区宽大投资者,“场外配资”有的涉嫌非法从事证券期货营业,甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动,投资者要远离“场外配资”,阻止自己的资产受到损失或非法损害。

  凌驾150家非法配资机构被“点名”

  非法证券期货运动名堂繁多、诱骗性强,严重损害加入者利益,扰乱资源市场秩序。为提高投资者对非法证券期货运动的甄别和提防能力,自觉抵制、远离非法证券期货运动,凭证中国证监会统一部署,多地证监局均在5月份开启了提防非法证券期货宣传月运动。

  本周以来,包罗上海、广东、深圳、青岛、天津、四川等多地证监局麋集宣布了辖区内场外配资机构“黑名单”,合计凌驾150个非刑场外配资机构被列入“黑名单”。

  广东证监局5月28日宣布了辖区内第三十二批不具备谋划证券期货营业资质的机构名单,44家非法配资机构入驻“黑名单”。包罗普惠配资、达人配资、维海配资等。

  

  青岛证监局5月28日宣布了一批非刑场外配资平台,划分为久联优配、乐配资、聚宝盆、股票开户宝APP、金惠配资等五家。

  

  深圳证监局28日宣布了辖区内第十批不具备正当证券期货谋划营业资质的机构名单,宝利阁、操盘所、零柒配资等53个非法配资平台“上榜”。

  

  上海证监局于5月28日宣布了辖区内第一批不具备正当证券期货谋划营业资质的机构名单,共计25家,划分包罗中国金融期货配资网、中岩投资、桥水配资等等。

  

  四川证监局5月27日宣布辖区内2020年度第一批不具有证券期货谋划资质的机构名单,经群众举报及一样平常羁系发现,成都吉周周网络科技有限公司、成都燚牛在线网络科技有限公司、自贡亿牛网络科技有限公司等18家公司不具备证券期货营业谋划资质,违规开展场外配资营业。

  

  福建证监局27日宣布了辖区内未取得证券期货营业资质涉嫌从事场外配资营业的6家机构及平台名单,划分包罗博股论金、智博家、微量科技、有富战略、点登富、智操盘等。

  

  天津证监局于5月26日宣布了已发现的2个辖区内非刑场外配资平台,划分为真牛所、股民之家/天津配资之家。证券、期货市场的场外配资运动属于非法金融运动,存在极高风险。投资者若有融资需求,请到有资质的证券、期货公司治理相关营业。

  

  多地证监局提醒投资者增强提防意识

  近期,证券期货市场“场外配资”运动又有所仰面,一些非法分子使用电话、微信、网络等方式,诱导投资者通过网站或手机APP加入“场外配资”运动,损害投资者利益,扰乱辖区证券期货市场正常秩序。各地证监局除了直接宣布非法配资“黑名单”外,还就场外配资的危害对投资者宣布风险警示。

  5月21日,北京证监局就宣布了关于“场外配资”事项的风险提醒,并提醒投资者提高风险提防意识,远离“场外配资”,阻止自己的资产受到损失或非法损害。北京证监局提醒辖区宽大投资者,“场外配资”机构不具备谋划证券期货营业资质,不属于法定羁系工具,有的涉嫌非法从事证券期货营业,甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。请辖区宽大投资者一定要提高风险提防意识,远离“场外配资”,阻止自己的资产受到损失或非法损害。如因加入“场外配资”受骗受骗,请依法实时向当地公安机关报案。

  深圳证监局亦体现,近期,一些非法分子使用电话、微信、网络等方式,诱导投资者通过网站或手机APP加入“场外配资”运动,涉嫌从事非法证券期货营业,甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动,损害投资者利益,请宽大投资者提高风险提防意识。

  天津证监局则直接用鲜活的案例向投资者举行警醒:

  “王二热衷炒股,怎样积贮不足,往往浅尝辄止。一日发现某网站宣称可以股票配资,比例高达1:10。王二遂在该网站注册账号,将保证金5万元打入该公司指定账户后,收到了公司提供的存有50万元资金的配资账号,但该账号只能在指定平台上操作股票,并非正规券商渠道。王二未加分辨纵然用,未曾想半个月事后,平台突然无法上岸,客服电话无人接听。王二旋即购置机票飞赴收款公司的注册地址上门追查,原来该公司并未在注册地址现实办公,仅仅是虚伪注册,基础找不到人。”

  “场外配资”的违法路径

  早在2015年起,证监会就最先鼎力大举整理场外配资,已对多家公司举行处罚,并一再警示投资者远离配资。2019年4月份,证监会新闻讲话人针对场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路的新闻回复到,证监会高度关注资源市场场外配资情形,坚定不移攻击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者正当权益和资源市场正常秩序。

  2019年11月份,最高人民法院宣布了《全王法院民商事审讯事情聚会会议纪要》,明确场外配资条约无效。《纪要》明确,场外配资营业主要是指一些P2P公司或者私募类配资公司使用互联网信息手艺,搭建起游离于羁系系统之外的融资营业平台,将资金融出方、资金融入方即用资人和券商营业部三方毗连起来,配资公司使用盘算机软件系统的二级分仓功效将其自有资金或者以较低成本融入的资金出借给用资人,赚取利息收入的行为,本质上一种借贷关系。

  这些场外配资公司所开展的谋划运动,不仅规避了羁系部门对融资融券营业中资金泉源、投资标的、杠杆比例等诸多方面的限制,也加剧了市场的非理性颠簸。

  据券商中国记者此前的视察,春节事后场外配资再度活跃,通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向通俗投资者先容配资营业,不仅杠杆高、风险大,还多有不实宣传。

  就最近各地证监局严肃攻击的线上配资来看,各家线上平台的起投门槛相当低,一样平常为1000元,也有部门为500元,且号称仓位并无限制,可以单只股票满仓买入。配资比例通常为2-10倍不等,也有平台会推出VIP服务,配资比例最高可达12倍。利息随着配资比例的升高而升高,10倍配资月息一样平常为0.6%,折合年化约7.2%。

  在现实操作中,若是投资者真的通过场外配资平台举行配资生意营业,其账户和资金的清静性则完全取决于配资平台的“良心”,很难获得规则上的保证。

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